Le GAFI a abaissé la note de la Fédération de Russie en raison d’une réglementation inadéquate du marché du Bitcoin

Le GAFI a abaissé la note de la Fédération de Russie en raison d’une réglementation inadéquate du marché du Bitcoin

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Notation de la Fédération de Russie sur la base des recommandations GAFI concernant le marché des actifs virtuels, dégradé au niveau « Conformité Partielle ». En témoigne le rapport EAG.

Selon le document, la juridiction ne prend pas de mesures insuffisantes pour réglementer législativement la sphère de circulation des monnaies virtuelles. Les experts ont notamment évoqué le manque de définition des fournisseurs de services liés aux cryptomonnaies. En d’autres termes, on ne sait pas clairement qui peut exploiter des échanges et des échanges cryptographiques dans la Fédération de Russie.

EAG a également attiré l’attention sur la contradiction dans la loi « Sur les actifs financiers numériques ». Le règlement n’interdit pas directement aux particuliers de devenir prestataires de services DFA. Cependant, sur la base des définitions de l’émetteur et de l’opérateur d’échange de jetons, seule une personne morale peut en être une.

De plus, la loi reconnaît les crypto-monnaies comme « propriété » aux fins de LBC/CFT. Mais comme la liste des fournisseurs de services de cryptomonnaie n’a pas été définie, le respect de la législation anti-blanchiment et la responsabilité à cet égard sont impossibles.

Dans le même temps, selon trois recommandations du GAFI, la note de la Fédération de Russie a été relevée au niveau « Conformité significative » :

  • les sanctions financières liées au terrorisme et au financement du terrorisme ;
  • les sanctions financières liées à la prolifération des armes de destruction massive ;
  • transparence et propriété effective des personnes morales.

L’organisation a notamment évalué positivement le mécanisme créé en Fédération de Russie pour le gel immédiat (jusqu’à 24 heures) des avoirs des personnes physiques et morales sur la base des listes de sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU.

La précédente évaluation du système anti-blanchiment de la Fédération de Russie par le GAFI a été réalisée en octobre 2019. La nouvelle notation a été approuvée lors de la réunion plénière de l’organisation qui s’est terminée le 23 février 2024.

Le GAFI a confirmé une fois de plus les risques potentiels de la Fédération de Russie pour le système financier international, compte tenu des liens croissants du pays avec la Corée du Nord et l’Iran. L’organisation a prolongé la suspension de l’adhésion de la Russie, mais a refusé de la mettre sur liste noire.

Rappelons qu’en décembre 2023, Rosfinmonitoring avait prévenu que le GAFI pourrait abaisser la note de la Fédération de Russie en raison des crypto-monnaies.

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