À Saint-Pétersbourg, les agents du FSB de la ville et de la région de Léningrad, avec le soutien de la Garde russe, ont mis fin au vol de crypto-monnaie : selon les responsables de la sécurité, le groupe a volé des crypto-monnaies et d'autres monnaies électroniques aux victimes par le biais d'une fraude téléphonique.
“Fermé l'affaire minimum de +40%…”
« Maintenant, nous travaillons avec plus de 1 300 $ par mois. »
« Il s'avère que l'on retire systématiquement 500 à 600 $ »
Comment le système de monnaie numérique a été conçu
Selon le département régional du FSB de Russie, deux bureaux de centres d'appels opéraient dans la ville. Le groupe comprenait 30 citoyens russes et 20 étrangers. Les victimes ont été appelées sous divers prétextes, après quoi leurs actifs numériques et leurs fonds électroniques ont été volés.
Dans de tels systèmes, la crypto-monnaie devient une cible pratique pour les attaquants, car les transactions s'effectuent dans un environnement numérique. La monnaie peut être transférée via la blockchain et le Bitcoin fait souvent partie des actifs. De tels épisodes sont classés comme « Crimes dans le domaine des technologies de l’information », lorsque la tromperie est associée aux communications, aux services de paiement et à l’infrastructure numérique.
Quelles affaires pénales ont été ouvertes après les perquisitions ?
Des poursuites pénales ont été engagées en vertu de la quatrième partie de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie sur la fraude et en vertu de la deuxième partie de l'article 187 du Code pénal de la Fédération de Russie sur la circulation illégale des moyens de paiement.
D'un point de vue juridique, le vol d'actifs numériques peut être qualifié de vol de propriété si la cryptomonnaie ou la monnaie électronique a été perdue en raison d'une fraude, d'un abus de confiance ou de transactions illégales avec des instruments de paiement.
- Quatrième partie de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie : fraude à une échelle particulièrement importante ou en groupe organisé. La responsabilité peut aller jusqu'à 10 ans de prison.
- Deuxième partie de l'article 187 du Code pénal de la Fédération de Russie : circulation illégale de moyens de paiement commise par un groupe organisé. La responsabilité peut aller jusqu'à 7 ans de prison.
Des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux et adresses résidentielles des organisateurs. Les forces de sécurité ont saisi du matériel technique, des communications et de l’argent, notamment des cryptomonnaies.
Ce que disent les détenus
L'un des prévenus a déclaré que le bureau frauduleux employait principalement des étudiants étrangers. Un autre détenu a déclaré qu’il recherchait des employés pour travailler avec la crypto-monnaie.
Pour les victimes, de tels actes entraînent des dommages matériels directs. Les questions de restitution des biens volés peuvent affecter le droit civil, le droit de la propriété et les normes contenues dans le Code civil de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les forces de l'ordre considèrent le crime lui-même à travers le droit pénal.
Que faire en cas de vol de crypto-monnaie
Lorsque vous découvrez un vol, il est important d’agir rapidement et de conserver toute trace du transfert.
- Enregistrez la date, l'heure, le montant et les adresses des portefeuilles dans lesquels les fonds ont été dépensés.
- Enregistrez des captures d'écran, de la correspondance, des reçus, des informations sur le compte et l'historique des transactions.
- Contactez la police et remettez les preuves recueillies.
- Informez l'échange, l'échangeur ou le service de portefeuille par l'intermédiaire duquel la transaction a eu lieu.
- Modifiez les mots de passe, désactivez les appareils suspects et analysez votre ordinateur ou votre téléphone à la recherche de logiciels malveillants.
Est-il possible de restituer la cryptomonnaie volée ?
Les chances de récupération dépendent de la rapidité avec laquelle la victime a enregistré le vol, de la destination des biens et de la capacité des sites à aider les forces de l'ordre. Les transactions sur la blockchain sont difficiles à inverser, et l'anonymat des portefeuilles et les chaînes techniques de transfert rendent difficile la recherche du destinataire.
Parfois, les fonds peuvent être gelés via un échange si les biens volés parviennent rapidement à un site desservi. Si les actifs sont passés par une chaîne de transferts ou vers des portefeuilles anonymes, il est plus difficile de les restituer.
Quels stratagèmes sont utilisés pour voler des cryptomonnaies ?
- Phishing : les fraudeurs usurpent des sites Web, des e-mails ou des pages de connexion pour voler des données dans des portefeuilles.
- Piratage des échanges : les attaquants accèdent à l'infrastructure de la plateforme et volent les fonds des utilisateurs.
- Logiciel malveillant : les logiciels malveillants volent les mots de passe, usurpent les adresses de portefeuille ou accèdent à l'appareil.
- Ingénierie sociale : une personne est persuadée de transférer elle-même ses actifs ou de révéler ses données d'accès.
- Skimming : les données de paiement sont volées à l'aide d'appareils contrefaits ou de substitutions de logiciels.
- Fausses offres initiales de jetons : les escrocs collectent des fonds sous prétexte de lancer un nouveau projet numérique.
Les plus grands vols de cryptomonnaie de l'histoire
- Mount Gox : un exemple de vol majeur de fonds sur un échange crypto.
- Coincheck : un cas dans lequel des attaquants ont volé des actifs numériques sur une plateforme cryptographique.
- Poly Network : un exemple d’attaque sur une infrastructure numérique liée au transfert de cryptomonnaies.
Pourquoi est-il important que les propriétaires d’actifs numériques soient prudents ?
Les escroqueries liées à l’argent numérique sont souvent déguisées en investissements, en échanges rentables ou en promesses de revenus rapides. Parfois, ce système ressemble à une pyramide financière, dans laquelle les participants transfèrent des fonds dans l'espoir de réaliser un profit, puis perdent de l'argent.
La Banque de Russie met en garde contre les risques liés aux offres financières douteuses et aux transactions avec des actifs numériques. Pour réduire le risque de vol, les propriétaires de cryptomonnaie doivent suivre les règles de base :
- Ne transférez pas de codes, de mots de passe ou d’accès aux portefeuilles.
- Utilisez l'authentification à deux facteurs.
- Stockez les fonds dans des portefeuilles matériels.
- Vérifiez les adresses des sites Web et des applications.
- Mettez régulièrement à jour le logiciel.
- Ne cliquez pas sur des liens suspects.
Auparavant, la Cour suprême avait inclus le rouble numérique dans la liste des objets volés. La responsabilité pénale est prévue pour le vol de ces fonds.