Les Émirats arabes unis ont organisé le transfert vers la Fédération de Russie du co-fondateur de la pyramide Finiko, Edward Sabirov, pour le traduire en responsabilité pénale. Le bureau du procureur général en fait état.
Il est accusé en vertu de la partie 1 de l'art. 210 du Code pénal de la Fédération de Russie (création d'une communauté criminelle), ainsi qu'en vertu de la partie 4 de l'art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude commise par un groupe organisé à une échelle particulièrement importante).
« Entre septembre 2018 et juillet 2021, Sabirov, avec ses complices, agissant dans le cadre d'une communauté criminelle, en diffusant des informations délibérément fausses sur les garanties de restitution des fonds investis dans le projet Internet Finiko et la possibilité de percevoir des bénéfices excédentaires, a volé les fonds des déposants pour un montant de plus de 179 millions de roubles », indique le communiqué.
L’accusé a fui les forces de l’ordre en décembre 2021, après quoi il a été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées.
Le frère de Marat Sabirov extradé et un autre organisateur du projet, Zygmunt Zygmuntovich, sont toujours en liberté.
Finiko a opéré de 2019 à 2021 dans la Fédération de Russie, au Kazakhstan et dans plusieurs autres républiques de la CEI. Elle a proposé à ses clients d’investir dans des « programmes d’investissement à haut rendement » dans l’immobilier et les crypto-monnaies.
Selon des estimations indépendantes, le total des dommages causés par les activités des fraudeurs dépasse 4 milliards de dollars. Le nombre de victimes s'élève à au moins 850 000 personnes.
Rappelons que depuis 2021, l'un des fondateurs de la pyramide, Kirill Doronin, est en détention.
En mai 2024, un tribunal russe a déclaré Liliya Nurieva, membre privilégiée de Finiko, coupable de fraude et de participation à une communauté criminelle, la condamnant à 4,5 ans de prison.
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