Le bureau du procureur général de l’État de New York (OAG) a triplé le montant de sa fraude présumée, à plus de 3 milliards de dollars, dans son affaire contre Gemini, Genesis et Digital Currency Group (DCG).
En octobre 2023, le ministère a intenté une action en justice contre les entreprises et leurs dirigeants, les accusant d’avoir fraudé 230 000 investisseurs sur plus d’un milliard de dollars.
Selon l’enquête, Gemini a menti aux utilisateurs au sujet du programme de jalonnement Earn, qu’il a mis en œuvre conjointement avec Genesis. La société des frères Winklevoss a assuré à plusieurs reprises aux investisseurs que le produit présentait un faible risque.
Gemini a transféré les fonds collectés via Earn à Genesis, qui les a utilisés pour émettre des prêts pour mettre en faillite Three Arrows Capital et Alameda Research.
Gemini savait que les prêts de Genesis n’étaient pas garantis et que la performance financière du prêteur n’était pas satisfaisante, mais il l’a caché aux investisseurs, selon les responsables de l’application des lois.
« L’arnaque était si vaste que de nombreuses autres victimes ont signalé des pertes. Ce système illégal de crypto-monnaie et les terribles pertes financières subies par de vraies personnes rappellent encore une fois la nécessité de réglementations plus strictes sur les actifs numériques pour protéger tous les investisseurs », a déclaré le procureur général de New York, Letitia James, en février.
Elle a exhorté les résidents de l’État qui ont été victimes d’une arnaque sur le marché des crypto-monnaies à signaler l’affaire au MPC. James a également demandé aux employés d’entreprises du secteur de la cryptographie qui ont été témoins de fraudes ou d’autres comportements répréhensibles de soumettre des plaintes anonymes en ligne à l’agence.
Un porte-parole du DCG a déclaré à The Block que les affirmations étaient « sans fondement » et a déclaré que la société et son PDG Barry Silbert seraient justifiés.
« Il n’y a rien de nouveau ici. C’est la même plainte infondée qui a été reprise dans une nouvelle série de gros titres dans la presse. Nous combattrons ces revendications de manière agressive et gagnerons. DCG a toujours mené ses activités de manière légale et honnête », a-t-il déclaré.
Fin janvier 2024, Genesis a réglé l’affaire avec SECONDE concernant Gagner. La plateforme a accepté de payer une amende de 21 millions de dollars après le remboursement intégral de la dette aux créanciers.
Genesis a précédemment conclu un accord avec le Département des services financiers de New York. Il demande une amende de 8 millions de dollars, l’arrêt des opérations dans l’État et le refus de la BitLicense.
Rappelons qu’en septembre 2023, Genesis a intenté une action en justice contre DCG, exigeant que la société mère rembourse des prêts totalisant plus de 600 millions de dollars.
En janvier 2024, DCG a annoncé avoir rempli ses obligations envers ses créanciers et versé environ 700 millions de dollars à Genesis. Ce dernier l’a contesté.
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