Un avocat qui a blanchi 400 millions de dollars pour le système pyramidal de crypto-monnaie OneCoin s’est vu refuser un nouveau procès malgré les mensonges d’un témoin à charge. Bloomberg le rapporte.
En novembre 2019, Mark Scott a été reconnu coupable de complot en vue de blanchir de l’argent et de fraude bancaire. Le tribunal a également souscrit aux déclarations des représentants du bureau du procureur américain selon lesquelles l’avocat avait personnellement gagné 50 millions de dollars grâce à cette procédure.
Les dommages causés par les activités de OneCoin, fondée par Ruja Ignatova, sont estimés à 4 milliards de dollars. Selon Scott, il ne savait pas que le projet était frauduleux.
Le frère de Rudzhi, Konstantin Ignatov, a été témoin de l’accusation portée contre lui devant le tribunal. Il a été arrêté en mars 2019 à l’aéroport de Los Angeles. Il a par la suite plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation. Le gouvernement américain a demandé un report de la condamnation d’Ignatov, affirmant que la coopération avec lui n’était pas encore terminée.
Scott a demandé un nouveau procès sur la base d’allégations d’erreurs juridiques et de preuves de subornation de témoins. Les procureurs n’ont pas contesté le fait qu’Ignatov ait menti sur certaines choses.
Le juge de district américain Edgardo Ramos a rejeté la demande de Scott. Selon sa déclaration, il n’est pas convaincu qu’« une personne innocente aurait pu être condamnée ». La décision du tribunal ouvre la possibilité d’une condamnation.
L’avocat de Scott a déclaré qu’il avait l’intention de faire appel.
Ruja Ignatova a disparu en 2017. Au printemps 2022, Europol a inscrit le hacker OneCoin sur sa liste des criminels les plus recherchés (au moment de la rédaction de cet article, sa carte n’y figurait pas). Plus tard, elle a été inscrite sur une liste similaire du FBI. Selon les médias, Ignatova a été tuée en novembre 2018 sur un yacht dans la mer Ionienne.
En décembre 2022, le co-fondateur et principal promoteur du système pyramidal, Sebastian Greenwood, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent. Mi-septembre, le juge Ramos l’a condamné à 20 ans de prison.
Rappelons que le bureau du procureur américain a porté plainte contre l’ancienne chef du service juridique et de conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, pour laquelle elle risque jusqu’à 40 ans de prison.
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