SECONDE a demandé au tribunal des faillites de refuser à Terraform Labs le recours au cabinet d’avocats Dentons comme conseil en raison du paiement d’un montant « suspect ». Le Bloc le rapporte.
Selon le département, Terraform Labs a transféré la somme « stupéfiante » de 166 millions de dollars dans le système de paiement anticipé de Dentons. Dans le même temps, 122 millions de dollars du montant total ont été reçus dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan.
La SEC estime que la société a ainsi constitué un « fonds opaque » pour couvrir les frais juridiques liés au litige avec l’agence.
La Commission soupçonne également que les fonds ont été utilisés pour payer les factures des avocats de l’ancien PDG de Terraform Labs Do Kwon au Monténégro. Le cas de ce dernier n’a rien à voir avec son travail au sein de l’entreprise, ont souligné les avocats du régulateur.
Les représentants de la SEC ont demandé au tribunal de nommer une commission d’audit pour examiner les paiements anticipés « suspects en termes de montant et de calendrier ».
En février, le Monténégro a pris une nouvelle décision d’extrader Kwon vers les États-Unis, décision que la défense a promis de contester. L’ancien directeur financier de Terraform Labs, arrêté en même temps que lui, a été remis aux autorités sud-coréennes au début du mois.
Rappelons que le bureau du procureur de New York a inculpé Kwon de huit chefs d’accusation, dont fraude et tromperie des investisseurs.
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