La bourse indienne WazirX soupçonnée d’avoir blanchi 350 millions de dollars

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L’échange de crypto-monnaie WazirX, propriété de Binance, fait l’objet d’une enquête de la part de l’Enforcement Administration (ED) du ministère indien des Finances. Selon The Economic Times, l’agence considère que la plateforme est impliquée dans la violation des règles monétaires et le blanchiment d’argent pour un montant de 2790 crore (plus de 350 millions de dollars).

« Dans un cas, WazirX a utilisé une infrastructure basée aux îles Caïmans, Binance. Toutes les transactions cryptographiques entre ces échanges n’étaient pas enregistrées », Le ministre des Finances Pankaj Chaudhary a expliqué à la publication.

Dans un autre cas, la plate-forme a approuvé les transactions d’utilisateurs étrangers pour l’échange de crypto-monnaies, y compris avec la participation d’échanges tiers.

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WazirX a indiqué que la direction n’était au courant d’aucune réclamation du régulateur concernant le respect de la loi.

Rappelons, pour la première fois, une enquête sur la violation de la bourse appartenant à Binance de la loi sur la gestion des changes a été connue en juin 2021.

Plus tard, les médias ont précisé que les autorités étudiaient les activités d’applications gérées par des opérateurs chinois – une partie de l’argent aurait été blanchie via l’échange de bitcoins.

Début 2022, la plateforme a été accusée d’évasion fiscale de plus de 6 millions de dollars.

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