La Banque de Russie a souligné la nécessité de minimiser la participation des organismes financiers aux activités liées à la circulation des monnaies numériques.
En particulier, la publicité pour des services destinés à la diffusion de tels instruments est considérée comme indésirable.
Il est recommandé aux banques commerciales d’identifier les transactions d’achat et de vente de monnaies numériques à l’aide de comptes enregistrés au nom de fausses personnes.
« Les banques peuvent demander des informations et des documents supplémentaires à ceux qui effectuent de telles transactions, et également prendre ces informations en compte lors de l’évaluation de leur niveau de risque », a indiqué le régulateur.
Il est conseillé aux opérateurs du marché DFA de ne pas fournir de services d’émission et de circulation de jetons dont la rentabilité dépend du coût des monnaies numériques et d’indicateurs similaires.
actifs financiers numériques
« En 2021, nous avons déjà recommandé que les bourses n’autorisent pas la négociation d’instruments financiers dont la rentabilité dépend de la valeur des monnaies numériques, et que les intermédiaires financiers s’abstiennent de proposer de tels instruments à leurs clients – investisseurs non qualifiés », a rappelé la Banque centrale.
Les nouvelles exigences ne s’appliquent pas aux CBDC et aux droits numériques délivrés en vertu de la loi russe.
Rappelons que le 21 février, le régulateur a révoqué la licence de QIWI Bank. Parmi les allégations, des transactions à haut risque sont mentionnées, notamment avec les échangeurs Bitcoin.
ForkLog a précédemment signalé que GAFI a abaissé la note de la Fédération de Russie en raison d’une réglementation inadéquate du marché des crypto-monnaies.
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