L’échange de crypto Gemini s’est engagé à restituer 1,1 milliard de dollars aux utilisateurs de son programme de jalonnement Earn dans le cadre d’un accord avec le Département des services financiers de l’État de New York.
NOUVEAU : La surintendante Adrienne A. Harris obtient l’engagement de Gemini Trust Company, LLC de restituer au moins 1,1 milliard de dollars pour gagner des clients du programme
Plus ici : https://t.co/QHIxcTDTJD pic.twitter.com/Q2DFJmS8sH
–NYDFS (@NYDFS) 28 février 2024
Aux termes du règlement, la société des frères Winklevoss contribuera également à hauteur de 40 millions de dollars à la faillite de Genesis Global Capital (GGC) et paiera une amende de 37 millions de dollars pour « violations graves » des règles de conformité.
Pour garantir les paiements, Gemini a accepté de déposer le bilan. Le Ministère se réserve le droit de déposer des réclamations supplémentaires si l’échange ne respecte pas ses obligations.
Lancé le 1er février 2021, le programme Earn permettait aux clients Gemini de prêter la cryptomonnaie GGC. En échange, les utilisateurs recevaient des revenus d’intérêts.
Selon le régulateur, la bourse n’a pas correctement contrôlé les activités du partenaire, malgré les assurances du contraire. GGC a fait défaut sur environ 1 milliard de dollars de prêts en décembre 2022. La société a déposé son bilan deux mois plus tard.
« Gemini n’a pas fait preuve de diligence raisonnable à l’égard d’un tiers non réglementé accusé par la suite de fraude, causant un préjudice aux clients d’Earn qui ont soudainement perdu l’accès à leurs actifs après que Genesis Global Capital ait connu une crise financière », a déclaré la surintendante Adrienne Harris.
Selon le régulateur, on parle de plus de 200 000 victimes, dont près de 50 000 résidents de New York.
Le ministère a noté que son enquête avait révélé « des actions dangereuses et déraisonnables » de la part de Gemini qui mettaient en danger la situation financière de l’entreprise. Le régulateur a également déclaré qu’il y avait de nombreuses lacunes dans la gouvernance et la conformité de la bourse.
Gemini a obtenu une licence du Département en 2015 pour exercer des activités d’actifs virtuels en tant que société de fiducie. Le partenaire de l’échange, GGC, ne disposait pas de BitLicense.
Le titulaire de l’autorisation de travailler dans l’État était une autre « filiale » de Digital Currency Group, qui n’a pas participé à Earn. En janvier 2024, Genesis Global Trading, dans le cadre d’un accord conclu avec le département, a renoncé à la BitLicense et a cessé ses activités.
Rappelons qu’en février, le bureau du procureur général de New York a triplé le montant de la fraude présumée, la portant à plus de 3 milliards de dollars dans l’affaire Gemini, Genesis et Digital Currency Group.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez à l’écoute de l’industrie Bitcoin !
Voir l’article original en russe
