La plate-forme de crypto-monnaie Garatex, précédemment clos en raison de sanctions internationales et d'accusations de transactions financières illégales, fonctionne désormais sous la marque Grinex.
Selon l'enquête, Global Ledger, Garaantex a transféré ses actifs à une nouvelle plate-forme et continue de fonctionner dans le format habituel.
Précédemment: Tether a gelé 27 millions de dollars en USDT sur l'échange russe autorisé Garantex
Comment Garantex cache-t-il son activité?
Ledger a découvert un certain nombre de coïncidences entre Garantex et Grinex:
- Traduction de 4,5 milliards A7A5 (Rouble Steabblecoin, auparavant accessible uniquement sur Garantex et Bifinance) à partir des portefeuilles Garatex bloqués sur Grinex.
- La similitude de l'interface utilisateur des deux plates-formes.
- Le transfert de plus de 29 millions de dollars à Grinex depuis le lancement.
Toutes ces données confirment que Grinex est une dégénérescence de Garatex, de façon similaire à la façon dont Chatex a précédemment changé le nom après les sanctions.
Garantex: Histoire des opérations illégales
L'échange Garatex était l'un des plus grands fonds de blanchiment et a été utilisé par les cybercriminels, notamment:
- Le groupe Hak Lazarus (soutenu par la RPDC), associé au récent hack de relevé.
- Groupes Conti et Black Basta qui ont mené des attaques à l'aide de programmes de voleurs.
- Traders de drogue CSAM dans le Darknet.
- Des pirates qui ont volé 22 millions de dollars à la blockchain américaine.
En 2022, l'OFAC (Trésor américain) a amené Garatex à la liste des sanctions pour obtenir de l'aide pour les criminels et en contournant les exigences réglementaires. Cependant, l'échange a continué à fonctionner, à changer ses portefeuilles et à cacher les transactions.
Dépouillard mondial et nouvelle réalité
Le 7 mars 2025, des organismes internationaux d'application de la loi, ainsi que des partenaires privés de blockchain, ont mené une opération pour fermer Garantex.
Un rôle important a été joué par Tether, qui a gelé les portefeuilles de l'échange, limitant le mouvement des fonds. Cependant, comme les analystes de la chaîneysysis ont prédit, Garantex a rapidement restauré l'activité sous une autre marque.
Quoi de suivi?
Si la situation répète le script SUEX et CHATEX, le nouvel échange peut rencontrer un verrouillage. Des organisations comme Global Ledger surveillent étroitement ces plateformes. Ils analysent les schémas de travail et attirent l'attention sur les violations possibles.
La question principale reste ouverte. Combien de temps sera nécessaire par les organismes internationaux d'application de la loi pour fermer Grinex
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