Rosfinmonitoring surveille plus de 25 000 participants aux transactions de crypto-monnaie. C’est ce qu’a déclaré le chef du département Yuri Chikhanchin, écrit TASS.
Selon lui, les transactions avec le bitcoin et 20 autres actifs sont contrôlées. Le ministère de l’Intérieur, le FSB et la commission d’enquête sont impliqués dans le processus, environ 120 enquêtes ont été menées, 60 affaires pénales ont été ouvertes.
« Environ 10 organisations financières ont été identifiées qui fournissent une assistance dans les transactions avec les crypto-monnaies. Le chiffre d’affaires est aujourd’hui supérieur à 630 000 BTC », a déclaré Chikhanchin.
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Le responsable du renseignement financier a mentionné le service d’analyse de crypto-monnaie Transparent Blockchain en cours de développement par son département. Chikhanchin a noté que certains pays de la CEI sont déjà intéressés par cet outil.
Rappelons qu’en décembre 2022, le Rosfinmonitoring a soutenu l’interdiction des règlements en crypto-monnaies, les restrictions sur leur publicité et la nécessité d’un travail explicatif sur le risque élevé de tels actifs.
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