Europol : Bitzlato a échangé plus d’un milliard de dollars d’avoirs liés à la criminalité

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bitzlato accusé de blanchiment d'argent 2

La plateforme d’échange de crypto Bitzlato a converti des actifs criminels d’une valeur d’environ 1 milliard d’euros (1,08 milliard de dollars). Rapports d’Europol.

Selon le département, les transactions ont été effectuées en bitcoins, Dash, Litecoin, ainsi qu’en dollars et en roubles russes.

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En outre, Europol a annoncé l’arrestation PDG, CFO et CMO Bitzlato en Espagne et deux autres hauts responsables de plateformes à Chypre et aux États-Unis.

Les forces de l’ordre ont perquisitionné des maisons en Espagne, à Chypre et au Portugal, et désactivé l’infrastructure numérique de l’entreprise en France. 18 millions d’euros (19,5 millions de dollars) saisis en crypto-monnaies, véhicules et appareils électroniques. 50 millions d’euros supplémentaires (54,3 millions de dollars) d’actifs numériques sont gelés sur d’autres bourses.

Selon Europol, les fonds criminels représentent environ 46 % des 2,1 milliards d’euros (2,3 milliards de dollars) reçus par la plateforme.

Rappelons que le 17 janvier, le ministère américain de la Justice a arrêté Anatoly Legkodymov, le fondateur de Bitzlato, pour avoir blanchi 700 millions de dollars liés à Hydra.

Le 18 janvier, l’équipe de la plateforme a annoncé un piratage et le retrait d’une partie des fonds. Quelques heures plus tard, ils ont annoncé la suspension du service.

Binance, Hydra et Finiko nommées principales contreparties dans l’affaire Bitzlato.

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