Cinq échangeurs de bitcoins illégaux fermés au Kazakhstan

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Les autorités du Kazakhstan ont arrêté les activités de cinq échangeurs de crypto-monnaie non enregistrés. Ceci est rapporté par l’Agence locale de surveillance financière.

Selon des informations, les bureaux de change KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ et KZ-EXCHANGE.COM ont travaillé en dehors du territoire du Centre financier international d’Astana (AIFC) en contournant l’interdiction.

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Les forces de l’ordre ont perquisitionné six adresses et saisi du matériel informatique, des téléphones portables, des documents bancaires et comptables et des portefeuilles matériels.

Deux comptes appartenant aux suspects sur l’échange Binance avec un volume total de 6 000 $ ont été bloqués. Plus de 200 000 $ découverts sur d’autres plates-formes de crypto-monnaie.

L’Agence n’a pas fourni de détails supplémentaires sur l’affaire, citant l’enquête préliminaire en cours.

Rappelons que la circulation des crypto-monnaies et les activités de crypto-échanges au Kazakhstan sont autorisées exclusivement dans la juridiction de l’AIFC avec une licence.

En savoir plus sur le projet pilote de lancement de plateformes de trading basées sur le centre dans un article spécial ForkLog.

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