Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a déclaré que la division américaine de la bourse n’avait jamais utilisé le service de garde Ceffu, qui s’appelait auparavant Binance Custody, contrairement aux allégations. SECONDE.
Pour mémoire. Binance US n’utilise pas et n’a JAMAIS utilisé Ceffu ou Binance Custody.
Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. 🤷♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 19 septembre 2023
« Vous ne pouvez pas inventer des choses », a déclaré CZ au régulateur.
Le 18 septembre, la SEC a déposé un document expurgé devant le tribunal contre la requête de défense de l’échange cryptographique, dans lequel elle a de nouveau soulevé des questions sur Ceffu. L’agence soupçonne la plateforme de « gérer éventuellement » les actifs des clients Binance.US, ce qui viole les accords précédents.
« L’enquête limitée que la SEC a pu mener jusqu’à présent démontre le besoin urgent d’un examen minutieux. Le tribunal doit ordonner un examen », indique l’appel.
Auparavant, la SEC avait accusé Binance.US de ne pas vouloir coopérer à la divulgation d’informations. Selon le département, la société holding de la bourse, BAM, a retardé la préparation des documents demandés.
Le tribunal a refusé d’obliger la filiale américaine de Binance à fournir à la SEC des informations détaillées concernant le traitement des actifs des clients. L’entreprise elle-même a qualifié les demandes du régulateur de « trop larges » et de « déraisonnablement lourdes ».
Selon le témoignage de la Commission, BAM a déclaré que Binance était « un simple fournisseur tiers dont les services logiciels de portefeuille sont similaires à ceux d’un fournisseur de services Internet ».
« Cependant, Binance et BAM sont loin d’être de simples fournisseurs de services inoffensifs, car ils appartiennent conjointement à un autre défendeur dans ce procès, une personne qui se considère au-delà de la compétence d’un tribunal », a souligné la SEC, faisant probablement référence à CZ.
Le régulateur sollicite également le témoignage de l’ancien PDG de Binance.US, Brian Schroeder, et d’autres hauts dirigeants. Binance.US s’y est opposé, affirmant que leur témoignage « nuirait aux activités de BAM ».
Le départ de Schroeder a été annoncé le 13 septembre. À sa suite, le chef du service juridique, Krishna Juvvadi, et le chef du service des risques, Sidney Majalya, ont quitté l’entreprise.
En septembre, le volume quotidien des échanges sur la plateforme est tombé à 2,97 millions de dollars. Par exemple, le 16 septembre, le chiffre était de 5,1 millions de dollars contre 230 millions de dollars il y a un an.
Rappelons que le 5 juin, la SEC a intenté une action en justice contre Binance et Changpeng Zhao, portant 13 accusations, dont la vente de titres non enregistrés.
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