Binance traite 346 millions de dollars de transactions Bitcoin pour Bitzlato

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Bitzlato accusé de blanchiment d'argent

Échange de crypto-monnaie Binance a traité près de 346 millions de dollars de transactions en bitcoins pour l’échange Bitzlato. Il est rapporté par Reuters.

Précédemment FinCEN a désigné Binance comme la principale contrepartie de réception de crypto-monnaie de Bitzlato entre mai 2018 et septembre 2022, aux côtés du marché darknet Hydra et de la pyramide financière Finiko. Le ministère n’a pas précisé l’ampleur de l’interaction entre les organisations.

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Reuters, en collaboration avec Chainalysis, a constaté que de mai 2018 jusqu’à la fermeture de Bitzlato la semaine dernière, Binance a transféré plus de 20 000 BTC d’une valeur de 345,8 millions de dollars au moment de la transaction. Au total, l’échange a traité environ 205 000 transferts pour l’échangeur.

Au cours de la période mentionnée par FinCEN, selon les analystes, Binance a reçu environ 175 millions de dollars de bitcoins de Bitzlato.

En outre, Chainalysis a constaté qu’environ 90 millions de dollars du total des transferts avaient été effectués après août 2021, lorsque Binance a annoncé la mise en œuvre de KYC-des procédures de lutte contre les délits financiers.

La plateforme Bitzlato a vanté la faiblesse des contrôles d’identité et « a permis à plusieurs reprises aux clients de fournir des informations appartenant à des nominés », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.

Rappelons que le 17 janvier, le ministère américain de la Justice a arrêté Anatoly Legkodymov, le fondateur de Bitzlato, pour avoir blanchi 700 millions de dollars liés à Hydra.

Le 18 janvier, l’équipe de la plateforme a annoncé un piratage et le retrait d’une partie des fonds. Quelques heures plus tard, ils ont annoncé la suspension du service.

Au total, Bitzlato a converti des actifs liés au crime d’une valeur d’environ 1 milliard d’euros (1,08 milliard de dollars), selon Europol. Les transactions ont été effectuées en bitcoins, Dash, Litecoin, ainsi qu’en dollars et en roubles russes.

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