Selon les médias américains, la pression sur le secteur de la cryptographie aux États-Unis s'est atténuée et les législateurs adoptent une approche constructive pour adopter de nouvelles réglementations favorables à l'industrie.
Cependant, les journalistes du Financial Times ont mené une enquête et ont écrit que Binance avait facilité le transfert de centaines de millions de dollars via des comptes suspects après que la société ait payé une amende de 4,3 milliards de dollars en 2023 et promis de renforcer les contrôles de conformité.
Comptes suspects, selon Temps Financier, sont associés à des réseaux de financement du terrorisme, ainsi que les comptes n'ayant pas subi la procédure KYC complète.
L’un des comptes appartenait à un résident d’un bidonville vénézuélien, qui a transféré 93 millions de dollars de crypto-monnaie via Binance de 2021 à 2025. Une partie de ces fonds a été attribuée à des transferts vers le Hezbollah iranien et libanais.
L'un des comptes, enregistré au nom d'un résident vénézuélien de 25 ans, a reçu plus de 177 millions de dollars en crypto-monnaie sur deux ans, et les coordonnées bancaires des paiements ont changé 647 fois en 14 mois.
« Cela peut être qualifié de suspect », a commenté l'ancien procureur fédéral Stefan Cassella. « On dirait que quelqu'un agit comme une société de transfert d'argent. »
Un porte-parole de Binance a déclaré au Financial Times que la société « maintient des contrôles de conformité stricts et une politique de tolérance zéro pour les activités illégales » et dispose de « systèmes robustes en place pour identifier et enquêter sur les transactions suspectes ».
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