Le 19 décembre 2023, le tribunal de district d’Almaty a condamné à des conditions réelles deux organisateurs de transactions P2P, les considérant comme participants à un stratagème frauduleux. Cela a été rapporté par l’agence juridique Cartesius.
L’enquête sur les prévenus a débuté il y a un an et demi. Selon les éléments du dossier, deux citoyens ont effectué des transactions P2P contre de l’argent liquide, en travaillant par l’intermédiaire d’une contrepartie. Il s’est avéré par la suite qu’une partie des fonds provenait de retraités victimes d’arnaques téléphoniques.
Selon les avocats, les organisateurs de l’échange étaient, à leur insu, impliqués dans motif triangulaire. Néanmoins, les forces de l’ordre les ont accusés de complicité de fraude et de conspiration avec des criminels.
La défense a fourni des informations complètes sur chaque transaction de vente de cryptomonnaie : correspondance avec les contreparties, hachages de transactions sur le réseau Tron, mouvement des fonds des échangeurs vers des bourses centralisées, ainsi que mouvement des bitcoins achetés par des escrocs téléphoniques au détriment des victimes fraudées.
Cependant, l’enquête et le tribunal ont ignoré cette information, affirment les avocats de Cartesius.
Selon l’avis du tribunal, la correspondance avec les contreparties est « une preuve que les accusés connaissaient personnellement des personnes non identifiées et avaient une intention criminelle commune ». Les dépositions des témoins sur la légalité des opérations d’échange ont été considérées comme « réfutant la position défensive de l’accusé ».
En conséquence, le tribunal a condamné les accusés à six ans et huit mois de prison. Les accusés n’ont pas reconnu leur culpabilité ; la défense a fait appel.
Rappelons qu’en février 2023, un tribunal de la Fédération de Russie a déclaré coupable de fraude un participant à une transaction P2P.
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