10 000 BTC ont été retirés du portefeuille d’échange BTC-e. Une partie est allée à HitBTC

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Le 23 novembre, une personne inconnue a déplacé 10 000 BTC (165 millions de dollars au moment du retrait) d’un portefeuille associé à l’échange de crypto-monnaie BTC-e. Sergey Mendeleev, PDG d’Indefibank, a été le premier à prêter attention à la transaction.

Le montant a été partagé entre deux adresses. L’un d’eux a reçu 6500 BTC, à l’avenir ces fonds n’ont plus été déplacés.

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Le second a pris 3500 BTC. Un peu plus tard, ce montant a été divisé en petites transactions entre différents portefeuilles.

Selon Kirill Chikhradze, directeur du développement des produits Crystal Blockchain, 65 BTC de ces fonds sont allés à une adresse appartenant à la bourse HitBTC.

Données : Crystal Blockchain.

La propriété des autres portefeuilles n’a pas encore été établie.

Le transfert était le plus important pour une adresse d’expéditeur depuis septembre 2017. Ensuite, 10 000 BTC lui ont également été retirés.

Selon Mendeleev, Alexander Vinnik ou Alexei Bilyuchenko, qui sont actuellement en prison, pourraient être à l’origine du retrait des fonds.

Bilyuchenko, qui était l’administrateur de WEX (le cessionnaire de BTC-e), a été arrêté en mars 2022 dans la région de Moscou avec des valises d’argent liquide. Il est soupçonné d’avoir détourné les avoirs de la bourse bitcoin. Les employés du ministère de l’Intérieur ont confisqué environ 190 millions de roubles à l’accusé.

Selon le groupe d’utilisateurs WEX, Bilyuchenko est actuellement détenu à la prison Matrosskaya Tishina à Moscou.

Rappelons que Vinnik attend son procès à la prison de Santa Rita en Californie. Il est accusé d’avoir blanchi au moins 4 milliards de dollars via BTC-e. Aux États-Unis, Vinnik risque 55 ans de prison.

Le jour de son arrestation, le 25 juillet 2017, un inconnu a retiré 66 143 BTC du hot wallet BTC-e à l’adresse de la plateforme de trading Coinbase.

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