Une opération de la police civile cible les courtiers en crypto-monnaie et arrête 15 personnes

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La police civile du Rio Grande do Sul a mobilisé 400 agents pour exécuter les mandats de l’opération Pegasus, y compris contre les courtiers en crypto-monnaie. L’action a eu lieu mercredi dernier (22), contre un vaste régime criminel qui a eu lieu au Brésil.

Il s’agissait d’une opération majeure contre le trafic de drogue dans le pays, qui s’est déroulée simultanément dans 10 États de la fédération. L’action a été prise pour se conformer à 502 mesures de précaution, qui ont commencé par une saisie d’un fusil et de cocaïne à Porto Alegre, dans le quartier de Cascata.

La police civile de RS lance l’opération Pegasus contre le trafic de drogue. Photo : Police Civile / Alexandre Nervo / DCS

Selon les enquêteurs, les fusils saisis étaient en possession de factions régionales, ce qui a conduit à l’opération.

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« L’action vise à réprimer les délits de blanchiment d’argent et d’organisation criminelle résultant du trafic de drogue du Rio Grande do Sul et de ses distributeurs étatiques et nationaux associés. »

Lors d’une conférence de presse, le délégué Adriano Nonnenmacher a déclaré que les plus de 500 mesures de précaution devaient respecter «infractions bancaires, fiscales, financières, boursières, télématiques, mandats de perquisition, arrestations, indisponibilité de biens mobiliers, immobiliers et financiers/mobiliers en bourse et en cryptomonnaies“.

L’opération a arrêté 15 personnes et saisi de l’argent

Avec 58 personnes enquêtées, l’Opération a pris des agents pour se conformer à 21 mandats d’arrêt et 63 autres mandats de perquisition. Le résultat est que 15 personnes ont été arrêtées, 10 du Rio Grande do Sul et cinq d’autres États.

Certains des agents qui ont participé aux recherches appartenaient au projet MOSAICO, qui implique le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour soutenir la lutte contre le crime organisé. Des agents de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Rondônia, Amazonas, Brigade militaire (Prisons) et Susepe ont également participé.

Les enquêtes ont commencé en 2021 et, au cours de cette période, les factions enquêtées ont déplacé 348 millions de reais. La police civile du Rio Grande do Sul souligne que deux factions du Rio Grande do Sul étaient associées à une vaste opération à São Paulo pour commettre des crimes, notamment le blanchiment d’argent.

« En plus de l’indisponibilité des actifs en monnaie nationale et en dollars, des échanges / courtiers avec des crypto-monnaies des cibles ont été identifiés et disposent aujourd’hui de blocs d’actifs [22].”

L’opération Pegasus a ciblé les échanges de crypto-monnaie pour exécuter les mandats

Après les investigations, PCRS a détecté que le groupe utilisait, en plus de plusieurs autres biens pour blanchir de l’argent, des sociétés de courtage en crypto-monnaie au Brésil.

Lors de l’opération, 41 comptes dans ces sociétés ont été bloqués à la demande de la justice, ainsi que les sommes qui y étaient déposées. Dans l’action pénale, l’enquête estime que les paulistas et les gauchos faisaient passer des valeurs sur de grandes plateformes.

« Dans le même temps, les changeurs de monnaie du sud de l’État envoyaient encore des crédits à un grand échange de crypto-monnaie, qui reçoit également des crédits des prisonniers de São Paulo aujourd’hui, formant un cercle vicieux de dissimulations/dissimulations dans le système financier national… espèce, ou échange en échange de dollars, en les restituant aux trafiquants de drogue du Rio Grande do Sul, ainsi qu’en remettant des valeurs aux échanges de crypto-monnaie, où les centres de São Paulo effectuent à nouveau des transactions avec eux, dans un cercle vicieux et millionnaire.

En plus d’utiliser plusieurs échanges de crypto-monnaie, dont les noms n’ont pas été révélés par l’enquête à ce moment-là, le groupe a utilisé plusieurs banques traditionnelles et numériques pour déplacer de l’argent. Les investissements en bourse sont également recherchés par l’enquête.

Cette opération était liée à deux autres opérations qui enquêtaient déjà sur des comportements criminels dans l’État de Rio Grande do Sul. Selon un délégué du PCRS, entre 2019 et 2022, 100 millions de reais de pratique criminelle ont déjà été saisis.

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