Une banque familiale brésilienne rompra la confidentialité des clients soupçonnés d’évasion fiscale avec des crypto-monnaies aux États-Unis

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Ce vendredi (23), le tribunal des États-Unis a confirmé une demande de l’Internal Revenue Service (IRS) du pays et a sommé la banque MY Safra de briser le secret bancaire des clients et de fournir des informations sur les personnes qui ont effectué des transactions. avec la plateforme de crypto-monnaie SFOX et qui ont éventuellement commis une évasion fiscale.

La banque appartient à la famille brésilienne Safra, l’une des plus riches du Brésil. Selon le site Internet de l’institution financière, le chef de file de l’opération est Jacob M. Safra, qui est le fils de Moise Safra, l’un des co-fondateurs de Banco Safra.

MYSafra s’est associé à SFOX pour permettre aux utilisateurs de la plate-forme cryptographique d’accéder au dépôt d’argent sur des comptes bancaires. De plus, comme le souligne le communiqué du ministère américain de la Justice, les utilisateurs de SFOX ont pu utiliser leurs fonds stockés sur MY Safra pour acheter et vendre des positions en crypto-monnaies sur la plateforme spécialisée.

Le DOJ déclare qu’il n’y a aucune implication que la banque ait mené une activité illégale ou irrégulière, et l’ordonnance obtenue devant le tribunal est simplement un moyen d’identifier les individus qui ont commis une évasion fiscale.

Selon les enquêteurs, SFOX compte 175 000 utilisateurs enregistrés qui ont traité plus de 12 milliards de dollars de transactions depuis 2015. L’IRS a identifié au moins dix contribuables qui ont utilisé SFOX pour des transactions de crypto-monnaie et qui n’ont pas déposé d’impôts. , comme l’exige la loi.

« Sur la base de leurs récentes expériences avec les crypto-monnaies, l’IRS a de bonnes raisons de croire que de nombreuses transactions en monnaie virtuelle ne sont pas correctement déclarées sur les déclarations de revenus. Entre autres raisons, il n’y a pas de rapports de tiers à l’IRS dans le cadre de ces transactions, et les citations à comparaître adressées à d’autres revendeurs de crypto-monnaie ont révélé une sous-déclaration importante de ces transactions », déclare le DOJ.

L’un des procureurs impliqués dans l’affaire, David A. Hubbert, a déclaré dans le communiqué de presse : « Les contribuables qui effectuent des transactions avec des crypto-monnaies doivent comprendre que les revenus et les revenus des transactions de crypto-monnaie sont imposables. Les informations demandées par la convocation adoptée aujourd’hui aideront à garantir que les propriétaires de crypto-monnaie respectent les lois fiscales.

Pyramide et influenceur

Un rapport publié sur le portail Bitcoin en août de cette année a fait état de la demande de violation de la confidentialité et a souligné que les agents de l’IRS ont identifié que l’un des contribuables soupçonnés d’évasion est une personne «prétendument impliquée dans un stratagème de Ponzi» et a reçu environ 1, million de dollars US en dépôts via SFOX mais n’a pas signalé à l’IRS en 2016, 2017 ou 2018.

Le DOJ et l’IRS recherchent également des informations sur un « influenceur YouTube et joueur en ligne » qui, selon l’IRS, a reçu environ 120 000 dollars en crypto-monnaie de la part de ses abonnés. Ils auraient échangé les actifs contre des dollars américains via un compte sur la plateforme, mais sans déclarer les transactions sur leurs déclarations de revenus.

L’approbation d’une citation à comparaître ne signifie pas que SFOX est soupçonné d’actes répréhensibles. Mais il devra fournir une liste de tous les clients qui répondent aux critères du gouvernement. Le régulateur fiscal sera alors en mesure de comparer les noms et les historiques de transactions avec d’autres données pour déterminer si les individus ont violé la législation fiscale américaine.



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