Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) demande un règlement de plus de 4 milliards de dollars à Binance Holdings Ltd. pour mettre fin à une procédure pénale intentée contre la société.
Selon un rapport de Bloomberg publié ce lundi (20), les négociations entre le DOJ et Binance incluent la possibilité que le fondateur de la bourse, Changpeng Zhao (CZ), fasse face à des accusations criminelles aux États-Unis.
Des sources anonymes ont déclaré au rapport que cette possibilité faisait partie d’un accord visant à résoudre l’enquête sur des allégations de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions. Le rapport indique que la situation « reste fluide » et que les parties pourraient faire une annonce avant la fin novembre.
Si Binance accepte l’amende américaine, ce sera l’un des plus gros règlements de l’histoire des cryptomonnaies. Cependant, selon Bloomberg, on ne sait pas exactement quelles autres conditions ou exigences peuvent accompagner cette pénalité.
Binance et le ministère de la Justice n’ont pas encore commenté publiquement les informations de l’agence de presse.
Affaire américaine contre Binance
Comme l’a rapporté CriptoFácil, plus tôt cette année, le DOJ a commencé à enquêter sur Binance pour voir si la société permettait aux utilisateurs russes d’échapper plus facilement aux sanctions suite à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
Puis, en juin, ce fut au tour de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’engager une action en justice contre la bourse et certaines filiales. Le régulateur a déclaré, entre autres allégations, que Binance avait mal géré les actifs des clients.
Plus récemment, en octobre, les législateurs américains ont accusé Binance et Tether (émetteur de l’USDT) de financer le terrorisme après les attaques contre Israël. Dans le document, les législateurs ont demandé au DOJ « d’évaluer soigneusement dans quelle mesure Binance et Tether fournissent un soutien matériel et des ressources pour soutenir le terrorisme en violant les lois sur les sanctions applicables et la loi sur le secret bancaire ».
Suite à l’annonce de l’accord présumé, le jeton BNB de Binance a grimpé en flèche. Selon les données de CoinGecko, le cryptoactif a bondi de près de 6 % au cours des dernières 24 heures. Au moment de la rédaction de cet article, le BNB coûte environ 260 dollars américains.
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