Un investisseur de São Paulo s’est fait voler près d’un million de reais en crypto-monnaies après avoir été cambriolé et s’être fait confisquer son téléphone portable. Après l’incident, son compte Binance a été vidé et, bien qu’il ait réussi à transférer une partie des fonds vers un portefeuille Trezor, les voleurs ont également accédé à l’appareil et volé les actifs.
Selon la procédure en cours devant le système judiciaire de São Paulo, les criminels ont volé plusieurs types de crypto-monnaies à l’investisseur, notamment Bitcoin, USDT et Ethereum, totalisant une perte de 920 000 R$.
La victime, cherchant à récupérer ses avoirs, a embauché un spécialiste du suivi des cryptomonnaies, qui a découvert la trace numérique de l’argent. Une partie des sommes volées a été transférée à l’adresse « bc1q825j7nvn2k3aeufkjamwzmjf8qpjnh3cv8xew8 » puis déplacée vers une autre adresse « bc1q5x5kkkqs9f800k088prytcwwz7jkeytyuwudey ».
Une entreprise traque les fonds volés
Après un délai d’environ 14 jours, l’avocat de la victime a demandé l’aide de Blockseers, une société brésilienne spécialisée dans le suivi des crypto-monnaies.
La société a alerté tous les courtiers du monde entier, ce qui a permis de localiser 2,93 bitcoins, soit environ 626 000 reais.
Selon Blockseers, une partie des actifs liquidés remonte à la bourse Binance, permettant d’identifier la participation de certaines personnes, qu’il s’agisse du criminel lui-même ou de tiers qui ont reçu des fonds provenant du vol.
Le tribunal ordonne le blocage des crypto-monnaies
Compte tenu de la gravité de l’affaire, l’investisseur a demandé au tribunal de São Paulo d’émettre une ordonnance aux principaux courtiers en crypto-monnaie, leur ordonnant de bloquer les crypto-monnaies associées à l’adresse du criminel.
Après avoir identifié le portefeuille du criminel, le tribunal du SP a accordé une mesure de protection en faveur de la victime volée. Le juge Rômolo Russo a fait droit à la demande de blocage de tous les actifs numériques appartenant à la victime, afin d’éviter la perte totale de ses ressources.
Le juge a également fixé une amende journalière pour non-respect de l’ordonnance du tribunal, fixée à 1 000,00 R$ par jour, limitée à un total de 50 000,00 R$.
«J’accepte de bloquer tous les actifs numériques au nom du requérant, sous peine d’une amende journalière, qui ne dépend pas d’une demande expresse (art. 537, caput, du CPC), désormais fixée au montant de R$ 1 000,00 et limité à un montant total de 50 000,00 R$. Cette décision officielle répondra à un objectif d’agilité et d’efficacité instantanée.
Enfin, les cas de vols et d’agressions liés aux crypto-monnaies à São Paulo sont variés et impliquent souvent des méthodes sophistiquées et abusives. L’un des cas récents, rapporté par Livecoinsimpliquait un gang qui utilisait des applications de rencontres pour approcher des investisseurs en crypto-monnaie.
Ils ont réalisé l’arnaque connue sous le nom de « Bonne nuit, Cendrillon », dopant les victimes pour voler leurs crypto-monnaies. Le projet a été démantelé par l’Opération Medelín, qui a abouti à l’arrestation des membres du groupe et à la saisie des biens liés au crime.
Ces incidents rappellent que les investisseurs ne doivent pas s’exposer sur les réseaux sociaux et soulignent également la nécessité de mesures de sécurité robustes en matière d’actifs numériques.
Il est donc important de ne pas trop s’exposer sur les réseaux sociaux. Il est essentiel d’éviter de publier des informations qui pourraient indiquer des avoirs en cryptomonnaies ou des habitudes qui pourraient faire de vous une cible pour les criminels.
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