Un duo d’arrestations aux États-Unis qui a mis en place une arnaque de 2,5 milliards de BRL avec une fausse exploitation minière Bitcoin et une pyramide financière

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Deux hommes ont été arrêtés dimanche (20) en Estonie pour un stratagème frauduleux de plus de 500 millions de dollars (équivalent à environ 2,5 milliards de R$) qui utilisait des crypto-monnaies comme leurre pour la pyramide financière et l’extraction de Bitcoin. L’enquête est menée par le ministère américain de la Justice, qui a publié lundi un communiqué de presse décrivant l’affaire.

Selon les autorités, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin auraient créé la société HashFlare. La société a affirmé avoir une vaste opération minière Bitcoin et a proposé aux investisseurs, dont beaucoup des États-Unis, de louer une partie de la production et de recevoir une tranche des Bitcoins extraits, selon le pourcentage loué.

Cependant, selon le DoJ, HashFlare avait une capacité de calcul pour l’extraction réelle de Bitcoin de seulement 1% du total qu’ils ont propagé. Lorsque les investisseurs ont demandé des paiements, les accusés ont tenté de reporter ou de livrer des crypto-monnaies qu’ils avaient achetées sur le marché et non avec celles qui provenaient soi-disant du processus de minage.

Outre l’arnaque HashFlaer, le duo est accusé d’avoir convaincu un large groupe de personnes d’investir dans une monnaie virtuelle qui serait émise par une banque appelée Polybius Bank et qui verserait des dividendes. Une telle société n’a jamais existé : les Estoniens sont accusés de recevoir la somme puis d’utiliser des sociétés écrans pour blanchir l’argent et conserver les valeurs.

Les autorités américaines affirment que les accusés ont collecté un total de 575 millions de dollars grâce aux escroqueries.

« La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l’extraction de crypto-monnaie pour commettre un énorme stratagème de Ponzi », a déclaré le procureur américain Nick Brown du district ouest de Washington.

Potapenko et Turogin sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique, de 16 chefs d’accusation de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent tous deux jusqu’à 20 ans de prison.

Le ministère américain de la Justice affirme que l’opération a été menée en collaboration avec la police estonienne de la cybercriminalité.

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