PF lance l’opération Metaverso et recherche des crypto-monnaies auprès de suspects dans quatre États

Temps de lecture :2 Minutes, 32 Secondes

Après avoir déclenché le Opération Métaverseavec des détails publiés dans la matinée du mercredi (23), le PF cherche à saisir les crypto-monnaies des suspects de fraude bancaire qui opéraient depuis au moins quatre États brésiliens.

Les pratiques frauduleuses ont commencé à faire l’objet d’enquêtes en 2020, lorsque le PF a détecté les premiers problèmes.

Febraban, la Fédération brésilienne des banques, a aidé lors des enquêtes sur l’opération Tentacules, lancée en août 2022. Ainsi, la nouvelle opération est une émanation de celle qui a enquêté sur les crimes contre les institutions financières.

Réduisez vos frais d’échanges
Les frais d’échanges peuvent représenter plusieurs centaines de dollars chaque année. Pour cette raison, les bons tradeurs cherchent à les réduire car ils peuvent impacter fortement leurs résultats. Vous aussi vous pouvez le faire grâce aux liens ci-dessous :

PF lance l’opération Metaverso et recherche des crypto-monnaies auprès de suspects dans quatre États

En commettant une fraude bancaire, un groupe de 30 individus et entreprises a attiré l’attention des agents fédéraux.

La recherche de suspects a commencé mardi 22, lorsque le 4e tribunal pénal de Porto Velho (RO) a accepté la demande de recherche du PF. Des mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés à São Paulo, Rondônia, Paraná et Mato Grosso do Sul.

Selon le PF, la nouvelle opération vise à porter un coup au gang qui avait commis une fraude bancaire. Ainsi, frapper des criminels peut aider à la répression des crimes.

Au total, les soupçons sont que le groupe a volé 16,7 millions de BRL à une entreprise et 1,8 million de reais supplémentaires à une autre. Au cours des perquisitions, des agents fédéraux ont trouvé des documents et de l’argent en possession des suspects.

Argent et documents saisis par les PF lors de l’opération Metaverso. Divulgation : PF.

Parmi les entreprises qui ont participé à la fraude, les enquêteurs pensent qu’elles pourraient avoir surgi avec une intention criminelle. C’est-à-dire qu’ils faisaient partie du stratagème, exploité par les criminels.

PF a remarqué l’utilisation de crypto-monnaies par des suspects via des maisons de courtage

Pour enregistrer l’attaque, les criminels ont pu exploiter une vulnérabilité sur le site Web d’une victime. Ainsi, des millions de reais ont été prélevés sur les comptes clients de l’institution bancaire et rapidement envoyés sur plusieurs comptes, en petites quantités.

Comme la police fédérale l’a découvert, la pratique visait à cacher l’argent et à rendre les enquêtes difficiles. Cependant, une partie des sommes a été envoyée à des courtiers en crypto-monnaie, lorsque les criminels ont cherché à cacher leurs traces.

« Dans le cadre de l’action conjointe, le Nucleus pour la répression des fraudes bancaires de la Division de la répression des cybercrimes du PF a ouvert une enquête pour enquêter sur les fraudes commises via Internet, d’un montant de 18,5 millions de reais en virements bancaires à des entreprises et des particuliers avec des achats ultérieurs de crypto-monnaies, y compris par le biais de courtiers dans d’autres pays, afin de rendre difficile la traçabilité des avantages financiers obtenus.

La nouvelle opération du PF contre les délits de fraude bancaire n’a pas arrêté de suspects dans la première phase. Enfin, l’action vise à mettre un terme à la fraude bancaire par internet au Brésil.



Voir l’article original sur livecoins.com.br