PF cherche des crypto-monnaies auprès d’un groupe qui vend des vins illégalement

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Une organisation qui a importé illégalement des vins argentins au Brésil est la cible d’une opération PF, qui cherche des crypto-monnaies auprès des suspects. C’est la deuxième opération en moins d’une semaine que la police fédérale enquête sur un éventuel lien avec les monnaies numériques de suspects criminels.

En effet, le 28 juillet, le PF avait lancé Operation Traders, un groupe qui a créé une pyramide financière avec de prétendues opérations en bourse. Dans son enquête, des crypto-monnaies ont été recherchées auprès des suspects qui ont collecté des fonds principalement au Paraná.

Il est donc clair que le PF surveille l’implication des crypto-monnaies dans divers crimes, cherchant à comprendre si les criminels disposent de ces actifs pour les bloquer. Ces opérations se déroulent après une formation approfondie des agents à la saisie des monnaies numériques.

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PF recherche des crypto-monnaies auprès de suspects de vente illégale de vins argentins et d’appareils électroniques

L’un des délits fiscaux les plus courants au Brésil est le soi-disant « descaminho », qui implique l’importation, l’exportation ou la consommation d’un produit sans payer de taxes. Il s’agit d’un crime différent de la contrebande, qui implique des marchandises prohibées.

Quoi qu’il en soit, le PF a lancé une opération ce mercredi (3) pour lutter contre un délit de détournement de fonds d’un groupe suspect. Selon la PF, le groupe opère dans la « vente illégale de vins argentins et de produits électroniques (principalement des smartphones), par le biais de ventes sur Internet ».

Les mandats ont été délivrés par le Tribunal fédéral de Chapecó (SC), mais exécutés dans la municipalité de Francisco Beltrão (PR). Au total, trois mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés.

Dans une note, le PF a déclaré que trois membres du crime de détournement de fonds voient leurs comptes bancaires bloqués avec cette opération, ainsi que les applications de crypto-monnaie dont ils disposaient.

Le groupe a utilisé Internet pour vendre et le bureau de poste pour livrer des produits

L’un des dirigeants du groupe avait déjà été condamné après le déclenchement de l’Operação Formiga, en 2016, lorsque le PF enquêtait également sur des délits de détournement de produits en provenance d’Argentine.

Cette fois, la police fédérale a découvert qu’une personne de l’association de malfaiteurs avait créé une entreprise « fantôme » dans la ville de Campo Erê (SC). Cette société a émis de fausses factures pour vérifier la légalité apparente des produits électroniques et des vins introduits illégalement dans le pays.

Entre 2017 et 2019, l’enquête a révélé que plus de 11 000 factures avaient été émises, d’une valeur totale de plus de 24 millions de reais.

Après leur arrivée au Brésil, les produits ont été proposés à la vente sur Internet. Pour effectuer la livraison, le groupe a utilisé des bureaux de poste dans la région de l’extrême ouest de Santa Catarina, en utilisant le nom de tiers, afin de ne pas attirer l’attention sur les dirigeants du groupe.

Cibles de l’opération, les suspects risquent jusqu’à 12 ans de prison s’ils sont reconnus coupables du délit de détournement de fonds, d’association de malfaiteurs et d’usage de faux documents.



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