PF attaque un gang qui a utilisé des crypto-monnaies pour cacher 18 millions de reais de fraude bancaire

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La police fédérale a lancé l’opération Metaverso mercredi (23) pour démanteler une organisation criminelle qui utilisait des crypto-monnaies pour rendre difficile le traçage de l’argent obtenu par fraude bancaire.

Des demandes de perquisition et de saisie ont été exécutées à 11 adresses de personnes faisant l’objet d’une enquête dans l’affaire, dans les États de Rondônia, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul, émises par le 4e tribunal pénal de Porto Velho (RO).

Sans divulguer de noms, la note de la police fédérale décrit que les crimes ont été commis en 2020 par un groupe de criminels qui ont volé 18,5 millions de BRL en fraudant des virements bancaires à des entreprises et à des particuliers – argent qui a ensuite été utilisé pour acheter des crypto-monnaies. , y compris les maisons de courtage dans d’autres pays, pour rendre difficile pour les autorités brésiliennes le suivi des fonds.

L’attaque a été possible car l’organisation criminelle, composée d’au moins 30 personnes physiques et morales, a pu exploiter une éventuelle vulnérabilité technique sur le site internet d’une banque dont le nom n’a pas été révélé.

« Les montants ont été détournés des comptes de deux sociétés grâce à une fraude sophistiquée réalisée par l’enquêteur, en utilisant le compte bancaire d’une société basée à Porto Velho / RO. De l’accès aux comptes bancaires des victimes, les sommes ont été envoyées sur de nombreux comptes dans différents États de la Fédération », explique la PF.

Les enquêtes ont commencé en mai de cette année-là et un groupe de travail surnommé « Tentacles » a été mis en place par la police fédérale de Rondônia pour se concentrer sur la répression de la fraude bancaire électronique, avec la coopération de la Fédération brésilienne des banques (FEBRABAN).

Avec l’opération d’aujourd’hui, les personnes faisant l’objet d’une enquête, si elles sont arrêtées et condamnées, risquent plus de 20 ans de prison pour avoir commis des délits de vol aggravé par fraude, organisation criminelle et blanchiment d’argent.

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