MPF dénonce les escrocs de crypto-monnaie opérant dans quatre États

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Le ministère public fédéral (MPF) a déposé une plainte contre un stratagème promu par des escrocs qui opéraient sur le marché de la crypto-monnaie et du forex dans quatre États brésiliens.

Au total, huit hommes d’affaires figurent parmi les personnes soupçonnées d’exploiter les sociétés d’investissement. Aucun d’entre eux n’avait l’autorisation de la Banque centrale du Brésil ou de la Commission des valeurs mobilières.

Même ainsi, ils ont agi avec la promesse de bénéfices garantis aux clients. Depuis octobre 2022, l’une des sociétés enquêtées, Lotus Business Center, a arrêté les retraits des clients.

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Le MPF dénonce huit escrocs qui opéraient avec des crypto-monnaies, du forex et d’autres faux investissements

Selon le MPF, le Groupe d’action spécial de lutte contre le crime organisé (Gaeco), a identifié que le groupe criminel déplaçait des millions de reais.

L’action du groupe déjà dénoncée au Tribunal fédéral s’est concentrée dans les États d’Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte et Roraima, dans la région Nord du Brésil.

Les huit hommes d’affaires présumés exploitaient Amazon Bank, Group Lotus Corporate et Lotus Business Center. Avec cela, ils ont capturé des clients pour un conseil en investissement présumé, qui s’est avéré frauduleux et a entraîné des pertes.

Les principales victimes du régime ont été les fonctionnaires, qui ont fini par être incités à contracter des prêts sur salaires auprès de leurs banques pour investir dans les régimes. La collecte de fonds s’est déroulée sur Internet, sur des pages gérées par les entrepreneurs.

Il est à noter que les escrocs visés par la plainte du MPF proposaient des investissements dans les crypto-monnaies, le forex, les options binaires, en utilisant la plateforme IQ Option dans ces derniers. De plus, les opérations HFT figuraient dans le portefeuille proposé aux clients.

Dans une note, le bureau de la communication du ministère public précise que les sommes investies ont transité par les comptes des huit hommes d’affaires mis en cause. Ainsi, ils menaient une vie de luxe aux dépens de leurs clients.

«Après que les clients aient apporté les valeurs aux entreprises du groupe, une partie considérable de l’argent était destinée aux comptes personnels des huit impliqués dans le stratagème, y compris via des comptes de sociétés écrans, et une autre partie était destinée à la rétroaction. le régime criminel. Avec les valeurs, les membres du régime menaient une vie luxueuse, constamment médiatisée sur Internet comme un moyen de renforcer l’image de la réussite professionnelle en tant que propriétaires de banques et investisseurs sur le marché financier.

La Cour fédérale d’Amazonas déterminera si les hommes d’affaires sont coupables

Malgré la plainte du MPF, d’éventuels putschistes accusés de crimes sont toujours considérés comme innocents. La 2e Cour de justice d’Amazonas analyse le processus.

En tout cas, Gaeco demande la condamnation des suspects pour divers crimes. Parmi eux, l’exploitation d’une institution financière sans autorisation, l’offre de titres sans autorisation CVM, la gestion frauduleuse d’une institution financière, les gains illicites par fraude, l’exercice de conseils en investissement non autorisés et, enfin, l’organisation criminelle.

Dans Reclame Aqui, Amazon Bank enregistre certaines plaintes de clients. Mais la page Lotus Business Corporate compte plus de 110 plaintes d’investisseurs qui accusent l’entreprise de fraude, les retraits étant bloqués depuis octobre 2022.

Le MPF n’a pas divulgué les noms des hommes d’affaires enquêtés, mais l’espace reste ouvert aux manifestations.

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