LE Ministère Public Fédéral (MPF) a présenté mardi (7) un recours au Tribunal fédéral d'Itajaí pour augmenter les sanctions contre un groupe responsable d'une pyramide financière.
L'action se concentre sur l'entreprise faisant l'objet d'une enquête Opération Deadcoin dans l'état de Santa Catarina. L’accusé a attiré des clients avec des promesses de profits irréalistes sur le marché des cryptomonnaies.
Une condamnation précédente avait condamné six personnes pour crimes contre l’économie populaire et blanchiment d’argent.
Le parquet tente ainsi d'annuler les acquittements d'autres suspects impliqués dans cette affaire.
Les procureurs appellent au blocage des fonds et à des sanctions accrues contre les faux courtiers
Les juges de première instance ont prononcé des peines allant de sept à vingt-deux ans de prison. Deux prévenus ont reçu des amendes dont les montants sont liés aux pertes causées aux utilisateurs de la plateforme.
Les autres personnes impliquées doivent payer des tranches de 46,8 millions de R$ et 2,3 millions de R$ au gouvernement. La décision prévoit également la confiscation des biens saisis au domicile des prévenus.
LE Le Tribunal régional fédéral de la 4ème Région (TRF4) jugera la nouvelle demande formulée. Les magistrats doivent évaluer la condamnation de sept personnes pour des délits financiers complexes.
Les infractions comprenaient une gestion frauduleuse et le détournement des biens d'autrui sur le marché. En outre, l’entreprise fonctionnait à l’époque sans l’approbation des institutions de contrôle de l’État.
Représentants de la Securities and Exchange Commission (CVM) n'a délivré aucun type d'enregistrement pour l'entreprise. La Banque centrale du Brésil (BCB) ignorait également les opérations de cette société sur les échanges financiers.
Les fraudeurs ont créé des campagnes médiatiques pour attirer les gens avec des offres irréalistes de retour en espèces.
Le rendement promis a atteint 30 % par mois sur les transactions avec des actifs cryptographiques.
Les clients du programme ont appliqué leurs soldes dans l'espoir de gagner avec des devises célèbres du marché. Le gang a reçu des dépôts sur les comptes bancaires de l'entreprise et a promis de faux résultats à tout le monde.
Les utilisateurs de la plateforme ont suivi la prétendue croissance des chiffres via une application pour téléphone portable.
Tous les bénéfices saisis dans le panel provenaient des enregistrements saisis manuellement par les suspects.
Aucun investisseur n’avait accès à des données réelles sur les achats de devises au sein de la prétendue maison de courtage. Les opérations de leasing de valeur n'étaient rien d'autre qu'une fraude visant à saisir l'argent des victimes.
Le procureur exige le rapatriement des avoirs en Uruguay
Les personnes concernées ont été condamnées à de lourdes amendes pour toute tentative de retrait de fonds après le délai stipulé. Le groupe a exigé des tranches allant jusqu'à 25 % pour débloquer les fonds bloqués.
Plus que dix mille personnes ont perdu un total de près de 200 millions de reais dans la structure pyramidale. L’opération policière lancée en novembre 2024 a mis fin au coup d’État.
Comme ça, les procureurs exigent le retour d'au moins 91,1 millions de reais dans les caisses de l'État. Le montant sert à couvrir les pertes financières et les pertes de la communauté sanctionnées par les opérateurs.
Ils ont demandé l'expropriation des produits de luxe en Uruguay par le biais d'accords diplomatiques. La justice reste concentrée sur le gel de tous les avoirs associés aux responsables du détournement de fonds.
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