L’utilisation de Dogecoin (DOGE) dans des activités illicites se développe

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Un rapport récent de la plate-forme blockchain Elliptic a révélé que l’utilisation de Dogecoin (DOGE) dans des activités illicites est en augmentation.

En plus de son utilisation comme moyen de paiement pour des biens et services légaux, Elliptic dit avoir identifié des millions de dollars dans des transactions DOGE liées à des activités illicites.

Bien que la grande majorité de cette activité consiste en des fraudes, des escroqueries et des stratagèmes à la Ponzi, elle comprend également des crimes plus graves tels que le financement du terrorisme et les fournisseurs de matériel d’exploitation sexuelle d’enfants (CSAM).

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Dogecoin (DOGE) dans des actes illicites

Selon le rapport, en juillet 2021, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a saisi 84 adresses d’actifs numériques qui appartiendraient au Hamas. Cela comprenait les adresses de Doge, qui avait reçu un total de 40 235 $.

Le rapport souligne cependant que le montant est très faible par rapport à Bitcoin et Tether. Malgré cela, cela montre que le groupe élargit les monnaies numériques utilisées.

Elliptic souligne qu’avec des partenaires de l’industrie, elle surveille les CSAM qui acceptent les actifs numériques comme moyen de paiement.

Dans ce cas, la plupart des paiements sont également effectués en Bitcoin. Mais un petit nombre croissant de ces fournisseurs acceptent également d’autres actifs, tels que DOGE.

« Pour être clair, le niveau d’utilisation de Dogecoin dans la communauté CSAM est actuellement très faible, avec moins de 3 000 $ de paiements identifiés jusqu’à présent. Cependant, le fait que la tendance à l’adoption de Dogecoin ait atteint cette communauté démontre davantage le désir des criminels d’adopter un large éventail de crypto-monnaies.

De plus, Elliptic dit avoir identifié plusieurs places de marché darknet qui acceptent Dogecoin comme moyen de paiement. Just-Kill, par exemple, permet aux utilisateurs de déposer des fonds et de faire don d’actifs numériques au site, comme DOGE.

darknet

En plus des marchés darknet, DOGE est également utilisé dans des campagnes de logiciels malveillants. En octobre 2020, Kaspersky a identifié une famille de logiciels malveillants appelée Cliptomaner, qui détourne les ordinateurs pour exploiter la crypto-monnaie.

Cliptomaner est capable de détourner plusieurs adresses d’actifs, y compris Doge. Jusqu’à présent, l’adresse Doge utilisée a reçu près de 29 000 $.

En juillet 2020, des chercheurs ont identifié une autre campagne de malware, « Doki ». Il a utilisé les informations contenues dans les transactions Doge pour identifier les serveurs de commande et de contrôle.

Elliptic a également identifié plusieurs entités d’extrême droite qui ont utilisé DOGE pour lever des fonds, comme Infowars. Jusqu’à présent, ils ont collecté 1 700 $ rien qu’avec Doge.

Vols, escroqueries et stratagèmes à la Ponzi

Mais le type de crime le plus notable affectant Doge était de loin le vol, l’escroquerie et le ponzi. Elliptic a déjà identifié plus de 50 escroqueries de ce type qui ont rapporté des millions de dollars à Dogecoin.

Selon le rapport, quelques jours seulement après le lancement de Dogecoin, Dogewallet – un portefeuille DOGE – a subi un piratage qui a entraîné la perte de plus de 14 000 $ en fonds d’utilisateurs.

En outre, d’autres cas incluent le stratagème Plus Token ponzi, qui a abouti à la saisie de plus de 20 millions de dollars à Doge en Chine. Et il y a eu un vol DOGE de 119 millions de dollars lié à un stratagème de Ponzi en 2021 en Turquie.

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