La police civile de Santa Catarina (PCSC) a lancé l’opération Égypte contre un suspect d’exploitation d’un système pyramidal, saisissant même son portefeuille de crypto-monnaie pendant l’opération.
L’action de mercredi dernier (15) est venue du poste de police continentale de la police civile, dans la ville de São José. Au total, 4 mandats de perquisition et de saisie judiciaire ont été signifiés et un autre de détention préventive à l’encontre d’une personne mise en examen.
La police civile n’a pas divulgué le nom de l’entreprise soupçonnée de crimes contre l’économie populaire, qui avait fait des victimes à Santa Catarina et Rio de Janeiro. L’homme arrêté a également vu son identité préservée par l’enquête.
Le portefeuille de crypto-monnaie d’un suspect saisi lors de l’opération Égypte
Selon le PCSC, les enquêtes ont commencé il y a deux mois, après des indications qu’un crime était en cours contre des investisseurs.
Selon Livecoins, il s’agit de la société RZ Consultoria e Assessoria, dont le propriétaire Raine Zanotto, a travaillé à Florianópolis avec sa société. Chez Reclame Aqui, la page de l’entreprise a déjà reçu de nombreuses plaintes de clients, qui n’ont pas pu retirer de montants de l’éventuel régime depuis des mois.
Après avoir recherché l’entreprise, certains clients ont reçu des informations selon lesquelles une entreprise portugaise, qui opérait sur le marché de la crypto-monnaie, avait arrêté les retraits, endommageant l’activité au Brésil.
L’un des clients de São José a déclaré avoir perdu 20 000 R$ dans le stratagème, croyant qu’il investissait dans le bitcoin.
Les soupçons de PCSC concernent des crimes contre l’économie populaire et le blanchiment d’argent.
Avec des promesses de 10 % par mois, le programme a déplacé des millions de reais
Au cours des mois au cours desquels elle a agi avec de fausses promesses d’investissements associés à Bitcoin, la société Florianópolis a promis un revenu fixe de 10% par mois.
Avec cela, le partenaire de l’entreprise, représentant légal avant les investisseurs, a géré plus de 6 millions de reais, entre 2021 et 2022.
La défense de l’entreprise et son dirigeant n’ont pas pu être joints pour commenter l’affaire, mais l’espace reste ouvert aux manifestations.
Comment ne pas devenir la prochaine victime ?
Il n’est pas facile de composer avec des offres généreuses de gains faciles, surtout lorsque l’on est au début de ses études d’investissement.
Cependant, avec une prise de conscience croissante que les bénéfices garantis sur des marchés volatils ne se produisent que dans des stratagèmes criminels, les gens commencent à éviter les propositions frauduleuses.
Ainsi, face à des propositions d’investissement, les parties intéressées doivent être prudentes. L’une des étapes de base consiste à connaître le CNPJ de l’entreprise et à savoir si elle est autorisée à offrir des produits financiers. De plus, connaître le passé des dirigeants et leur expérience sur le marché peut aider à atténuer les pièges de la pyramide.