L’Inde gèle 42 millions de BRL du plus grand échange de crypto-monnaie de l’Inde

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La Direction de l’application (ED) de l’Inde a gelé 42 millions de BRL d’actifs d’une bourse appartenant à Binance qui était la plus grande opération de crypto-monnaie du pays. L’action a eu lieu après une enquête sur la plateforme, qui aurait indiqué une possible action en justice « hors ligne ».

L’un des directeurs de l’opération a été perquisitionné et ses comptes bancaires ont été gelés, dans ce qui pourrait être l’une des plus importantes actions contre une maison de courtage dans le pays ces dernières années.

Il est important de se rappeler que la relation de l’Inde avec les crypto-monnaies n’est pas la meilleure, et entre les hauts et les bas, la nouvelle action pourrait avoir de durs démembrements pour la communauté locale.

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Suite à la nouvelle, Binance a déclaré qu’il ne possédait pas la plate-forme WazirX, malgré la divulgation de l’acquisition en 2020.

Changpeng Zhao, fondateur et directeur général de Binance, a déclaré qu’il n’avait pas encore finalisé la transaction, citant « quelques problèmes » qu’il a refusé de détailler.

Binance a annoncé l’acquisition de WazirX fin 2019 dans un article de blog. Le billet de blog officiel, qui présentait une photo des fondateurs de Zhao et WazirX, a également montré l’enthousiasme du dirigeant de Binance pour l’accord.

L’Inde gèle 42 millions de BRL en échange appartenant à Binance

Propriété de Binance Holdings, WazirX est aujourd’hui l’une des plus grandes bourses d’échange opérant des crypto-monnaies sur le territoire indien.

Mais ce vendredi (5), le gouvernement local, par l’intermédiaire d’ED, a bloqué 42 millions de BRL de l’échange qui appartient à Binance en Inde.

« Le Board of Enforcement (ED) a effectué des recherches sur l’un des administrateurs de M / s Zanmai Lab Pvt Ltd, qui possède le populaire échange de crypto-monnaie WazirX, et a émis une ordonnance de gel pour geler ses soldes bancaires s’élevant à INR 64,67 Crore. »

Selon l’agence indienne, plusieurs fintechs du pays font l’objet d’enquêtes de la part du gouvernement local, qui a vu se produire des situations nébuleuses dans son système financier, principalement avec la pratique du blanchiment d’argent.

ED a déclaré que les entreprises soutenues par la Chine n’ont pas été autorisées à opérer dans le pays ces dernières années, cherchant ainsi de nouvelles voies pour établir leurs opérations. Une partie de son fonctionnement consiste à acheter des crypto-monnaies pour échapper à l’argent du pays, en utilisant des plateformes telles que WazirX, par exemple.

En enquêtant sur l’opération, les autorités se sont rendu compte que le bureau est pratiquement virtuel et fonctionne en coworking avec seulement deux chaises, en plus d’un mail qui répond rarement aux sollicitations.

« WazirX est alimenté par un logiciel basé sur le cloud (@AWS Mumbai), tous les employés travaillent à domicile, le siège social est un espace de coworking Wework à 2 chaises et toutes les transactions crypto-crypto sont gérées par Binance {qui, encore une fois, n’a pas d’informations connues bureaux, tout employé connu, et répond rarement aux demandes de renseignements à legal@binance.com}.

Au moins 16 fintechs illégales pourraient avoir blanchi de l’argent sur l’échange Binance, selon un responsable

Après que l’enquête se soit rendue au domicile du directeur de Binance mercredi dernier (3), ils ont découvert de nouveaux éléments. Selon la note officielle d’ED, une autorité en Inde, la bourse qui appartient à Binance a une politique AML faible, qui a permis à 16 fintechs de blanchir de l’argent.

«En encourageant l’obscurité et en ayant des réglementations AML laxistes, il a activement aidé environ 16 entreprises fintech accusées de blanchir des produits criminels en utilisant la voie de la crypto-monnaie. Par conséquent, un bien meuble équivalent d’une valeur de Rs. 64,67 Crore couché avec WazirX a été gelé sous PMLA, 2002 »

Binance n’a pas encore commenté publiquement l’opération en Inde au moment d’écrire ces lignes. De plus, WazirX reste également silencieux sur l’affaire jusqu’à vendredi après-midi.



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