LE Secrétariat spécial du Revenu fédéral du Brésil (RFB) a joué un rôle sans précédent dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité et la criminalité financière.
La semaine dernière, l'agence a été la seule administration fiscale à participer à la Conférence régionale GAFILAT sur les actifs virtuels et le blanchiment d'argent, tenue à Mexico.
L'événement de haut niveau a réuni environ 120 autorités de 18 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, notamment des services de renseignement financier, des procureurs et des juges.
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La présentation brésilienne a permis de montrer à la communauté internationale le pouvoir et le rôle central des autorités fiscales dans la répression du blanchiment d'argent à travers crypto-monnaies.
Le « Projet Analytics » et le suivi des crypto-monnaies par le Revenu fédéral du Brésil
Le point culminant du Brésil lors de ce sommet, qui a bénéficié du soutien de l'Union européenne et du GAFI, a été l'utilisation agressive de technologies de pointe. Le contrôleur fiscal Pedro Augusto Frantz, chef du Centre d'excellence des revenus en intelligence artificielle (CEIA), a présenté les résultats de la soi-disant «Projet d'analyse« .
La plateforme brésilienne traite plus de 500 millions de transactions par an grâce à une analyse de réseau complexe.
Lors de la conférence, Frantz a attiré l'attention de l'auditoire en révélant des cas pratiques de la manière dont le fisc croise les données fiscales traditionnelles avec des informations extraites directement de la blockchain pour identifier les véritables propriétaires de l'argent.
Le système de Intelligence artificielle Le Brésilien travaille déjà à la surveillance approfondie des stratagèmes de Ponzi, cartographie les courtiers en crypto-monnaie qui tentent d'opérer sans enregistrement dans le pays et démasque les réseaux d'entreprise complexes cachés à l'étranger.
Des représentants de Binance et Bitso étaient également présents
La surveillance des marchés a également guidé les débats avec le secteur privé. Le représentant du Revenu fédéral a partagé une table ronde directe avec des dirigeants de géants mondiaux du secteur, tels que Binance et Bitso, ainsi que des experts internationaux en matière de conformité.
Le groupe a discuté de l'amélioration des lois anti-blanchiment et de la mise en œuvre imminente du CARF (Cadre de reporting des actifs cryptographiques).
Ce nouveau cadre réglementaire de l'OCDE exige l'échange automatique de données cryptoactives entre les nations, dans le but clair d'identifier qui est le véritable bénéficiaire final derrière des portefeuilles numériques apparemment anonymes et des structures offshore.
Le Brésil fixe des règles et modifie les directives de GAFILAT
L’avant-garde technologique de l’autorité brésilienne a tellement attiré l’attention que la récente ordonnance RFB n° 647, publiée en février 2026, a été présentée comme une référence mondiale. La loi établit le cadre de gouvernance de l'intelligence artificielle du Federal Revenue Service, considéré comme l'un des premiers cadres spécifiques de fiscalité de la planète.
L’impact des tactiques brésiliennes a été immédiat sur l’écosystème de sécurité. A l'issue de la réunion au Mexique, la direction de GAFILAT a exprimé son intention de défendre formellement l'inclusion des administrations fiscales comme membres de l'organisation.
Cette décision est une reconnaissance directe du potentiel de l’outil brésilien. L’organisme comprend désormais qu’une coopération étroite entre les autorités fiscales et les forces de renseignement de la police est la nouvelle arme définitive pour étouffer la criminalité financière transnationale.
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