Les sénateurs demandent une enquête sur FTX : « Crime en col blanc »

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Désignant l’affaire comme un possible crime en col blanc, deux sénateurs ont exigé une enquête sur FTX, son ancien PDG Sam, Bankman-Fried et leurs complices.

L’accusation a pris la forme d’une lettre, envoyée au ministère de la Justice des États-Unis (DoJ), mercredi (23). Selon les sénateurs, toutes les ressources de la loi doivent être disponibles pour tenir pour responsables les responsables de la fraude.

Inquiets de l’effondrement rapide de FTX, les sénateurs veulent connaître les irrégularités commises.

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Les sénateurs demandent une enquête sur les crimes commis par FTX

Dans une lettre envoyée au DOJ, les sénateurs américains Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse ont insisté sur l’affaire FTX.

«Nous écrivons pour exprimer notre profonde inquiétude face aux allégations inquiétantes de fraude et de comportement illicite qui ont conduit à l’effondrement de la société de crypto-monnaie FTX Trading Ltd. (FTX) et pour exhorter le ministère de la Justice à tenir les dirigeants de l’entreprise responsables dans toute la mesure du possible. droit. « 

Selon eux, après le dépôt de bilan de FTX et de 130 autres entreprises, le monde des crypto-monnaies est en grave difficulté.

Plusieurs investisseurs ont été blessés par la société qui a arrêté les retraits après sa disparition. Selon les sénateurs, tout indique que FTX a commis une série de crimes, et une enquête approfondie devrait être menée pour clarifier l’affaire.

« La chute de FTX n’était pas simplement le résultat de pratiques commerciales et de gestion bâclées, mais semble avoir été causée par des tactiques intentionnelles et frauduleuses employées par M. Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX pour s’enrichir. »

Ce que l’on appelle la criminalité en col blanc indique une situation de criminalité sans violence. Habituellement, ses praticiens visent à s’enrichir ou à enrichir des tiers, pratiquant la fraude contre les victimes.

Le SBF avait déjà signalé une fraude en 2021, selon les sénateurs

Selon la lettre envoyée au ministère américain de la Justice, les sénateurs ont indiqué qu’en 2021, la fraude avait déjà été annoncée. En effet, à l’époque, SBF a transféré 300 millions de dollars dans ses propres portefeuilles.

« En fait, M. Bankman-Fried avait déjà révélé ses véritables intérêts pour l’enrichissement personnel l’année dernière lorsqu’il a détourné 300 millions de dollars dans son propre portefeuille, un investissement visant à ‘aider à grandir (FTX), améliorer l’expérience utilisateur et lui permettre s’engager davantage avec les régulateurs ».

Ainsi, tout se dirige vers une situation claire de fraude financière perpétuée par l’exécutif qui commandait l’un des plus grands courtiers en crypto-monnaie.

Enfin, les sénateurs ont indiqué que le DOJ est doué pour enquêter sur les crimes financiers, et FTX devrait être le prochain à voir sa situation mieux clarifiée.



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