Les autorités des États-Unis et d’Allemagne ont annoncé mercredi (15) qu’elles avaient supprimé le service de mixage de crypto-monnaie ChipMixer. Selon Europol, 1 909,4 bitcoins (249 millions de R$) ont été confisqués lors d’une opération dans quatre centres de données qui ont saisi sept téraoctets de données.
Europol estime que 152 000 bitcoins (19 milliards de R$) sont passés par ChipMixer depuis le début de l’opération en 2017. La plateforme a transformé les dépôts de crypto-monnaie en « chips » (chips, en traduction en portugais) puis les a mélangés tous ensemble. Après cela, il était beaucoup plus difficile de connaître l’origine de chaque jeton.
Comme indiqué dans la déclaration, ChipMixer a été utilisé pour blanchir l’argent du trafic de drogue et d’armes, des rançongiciels, de la pédopornographie et de la fraude bancaire. Les autorités affirment que les crypto-monnaies sans trace d’origine ont ensuite été envoyées à des bourses de crypto-monnaie traditionnelles et souvent échangées contre de la monnaie fiduciaire via des distributeurs automatiques de billets ou même des transactions bancaires.
Sans dire de quelle société il s’agit, Europol affirme qu’il enquête sur la possibilité que ChipMixer ait été utilisé pour blanchir une grande quantité de crypto-monnaies volées à une maison de courtage après avoir déposé son bilan en 2022. En novembre de l’année dernière, peu de temps après FTX pour des activités et commencer la faillite processus, quelqu’un a détourné l’équivalent de 3 milliards de R$ des comptes de l’entreprise.
Mixage dans le viseur des autorités
Les services de mélange de crypto-monnaies ont été durement touchés l’année dernière avec la décision des États-Unis de sanctionner Tornado Cash, l’une des plateformes les plus connues pour fournir ce type de service.
Les autorités américaines allèguent que Tornado Cash a des liens suspects avec les pirates nord-coréens Lazarus Group, en plus du service qui serait impliqué dans le blanchiment de 7 milliards de dollars depuis 2019.
Peu de temps après, Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, a été arrêté en Hollande. Il a été arrêté le 10 août par le Fiscal Information and Investigations Service (ou FIOD), l’agence chargée d’enquêter sur les délits financiers aux Pays-Bas.
L’agence l’a accusé de faciliter « le blanchiment d’argent grâce à la combinaison de crypto-monnaies via le service de mixage Ethereum Tornado Cash », selon le communiqué du FIOD.