Les procureurs ouvrent une enquête contre Binance pour avoir rendu les retraits difficiles pour les clients

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Le parquet de Rio de Janeiro (MPRJ) a lancé une enquête civile pour enquêter sur les difficultés de retrait rencontrées par les clients de Binance. De plus, la société TMBIT est citée comme suspecte dans la même enquête.

En tant que plus grand courtier de crypto-monnaie au monde et leader au Brésil, Binance continue d’être utilisé par de nombreuses entreprises qui promettent une intermédiation financière à leurs clients.

Certaines pyramides, par exemple, utilisent l’image de l’entreprise pour tromper leurs victimes. D’autres escroqueries demandent aux investisseurs d’acheter des pièces sur Binance et de les envoyer dans leur portefeuille, une situation actuellement sous enquête.

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Binance visé par une enquête civile au ministère public de Rio de Janeiro après avoir formé des agents

Le 1er parquet pour la protection collective des consommateurs et la protection des contribuables du ministère public de Rio de Janeiro est chargé d’ouvrir l’enquête contre Binance.

Selon l’état d’avancement du processus consulté par le pièces en directla mise en place a eu lieu jeudi dernier (19).

Page du parquet de Rio de Janeiro dans une enquête civile qui enquête sur la conduite de Binance et d’une autre société. Lecture : MPRJ.

L’enquête enquête sur l’éventuelle conduite criminelle de pratiques abusives commises à l’encontre d’investisseurs en crypto-monnaie.

Parmi les plaintes, les clients disent que Binance et TMBIT rendent les retraits difficiles et procèdent au blocage et au gel des soldes.

Ainsi, le MPRJ aura pour mission d’enquêter sur la situation, enquêter collectivement sur les préjudices subis par les investisseurs.

Il convient de rappeler qu’en 2022, Binance a organisé une formation pour les membres du MPRJ, enseignant aux agents les principaux concepts de crypto-monnaies et de blockchain.

Possible arnaque sur internet ?

Apparemment, dans l’enquête sur le pièces en directla plateforme internet TMBIT a créé une crypto-monnaie appelée TMBS. La nouvelle monnaie était censée procurer des bénéfices élevés aux investisseurs, et certains ont été surpris lorsqu’ils ont demandé le retrait.

En effet, lorsqu’ils demandent des montants, les clients sont surpris par la demande de plus de dépôts. C’est-à-dire que la plateforme TMBIT, peu connue au Brésil, opère peut-être une fraude.

Dans une plainte d’un client contre Binance sur Reclame Aqui, un investisseur de Rio de Janeiro demande à la bourse d’inverser son solde investi dans la plateforme suspecte. Il est important de se rappeler que les transactions blockchain ne permettent pas les annulations, c’est-à-dire qu’une fois confirmées, elles sont définitives.

En réponse au client, Binance a nié toute relation avec TMBIT, demandant au client de se rendre à la police pour obtenir de l’aide.

« Binance.com n’a aucun lien avec la plateforme en question. Nous n’avons aucun contrôle sur la destination, où les utilisateurs retireront leurs crypto-monnaies. Le seul moyen sera que la plateforme qui a arrêté vos retraits libère à nouveau les transferts, en vous rappelant que nous n’avons pas le pouvoir de le faire de ce côté. Nous vous recommandons de demander l’aide des forces de l’ordre pour enquêter sur l’affaire et nous précisons que nous coopérerons à toute enquête officielle concernant votre cas.

En tout état de cause, le blocage des retraits fait l’objet d’une analyse par le ministère public de Rio de Janeiro, qui analysera prochainement le comportement des plateformes.



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