Les portefeuilles du FBI et du Département d’État américain contiennent des milliers de Bitcoins ; voir les adresses

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En saisissant des fonds illicites auprès de criminels au fil des ans, le gouvernement américain est devenu involontairement l’une des plus grandes baleines bitcoin de l’industrie.

Sous le contrôle des autorités américaines se trouvent actuellement les 5e, 8e et 13e portefeuilles avec la plus grande quantité de bitcoin stockée au monde. Ces portefeuilles sont identifiés comme appartenant au ministère américain de la Justice (DOJ) et au FBI par l’explorateur Blockchain.com.

Ensemble, ce trio de portefeuilles totalise 213 839 BTC entre les mains du gouvernement américain, un montant qui équivaut à un peu plus de 4,8 milliards de dollars à la cotation de 22 900 dollars que bitcoin enregistre mardi (24).

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En compilant cette quantité de bitcoin séparée en trois portefeuilles, il est possible d’estimer que le gouvernement américain fait partie des trois entités qui détiennent le plus de bitcoin dans le monde. Deux des adresses ont été transmises au rapport par Blockseer, une société d’enquête blockchain.

Dans la BitInfoCharts Bitcoin Rich List, une liste qui classe les 100 plus gros wallets bitcoin au monde, Binance apparaît comme le détenteur du plus gros wallet de l’industrie, qui stocke à lui seul 248 597 BTC.

En additionnant les fonds séparés dans les trois portefeuilles du gouvernement américain, le pays serait le deuxième plus grand détenteur de bitcoin au monde. Cependant, il n’est pas possible de confirmer ce classement car de nombreuses adresses restent inconnues.

Il faut également tenir compte du fait que les premiers bitcoins minés par Satoshi Nakamoto sont restés dans leur portefeuille depuis lors. L’estimation est que le créateur de la crypto-monnaie possède entre 700 000 et 1,3 million de BTC – la communauté en général considère qu’il a 1 million de BTC à des fins de projection -, ce qui fait de Satoshi le plus grand détenteur de bitcoin au monde.

Portefeuilles du gouvernement américain

Le plus grand portefeuille bitcoin du gouvernement américain est bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, classé 5e au monde sur BitInfoCharts.

Ce portefeuille a été créé en février 2022 et a reçu 94 643 BTC le 1er de ce mois à travers sept transactions pour des montants allant de 1 BTC à 44 000 BTC. Jusqu’à présent, ces fonds restent bloqués dans le portefeuille car son contrôleur n’a effectué aucun retrait depuis lors.

Sur Blockchain.com, ce portefeuille est marqué comme appartenant au FBI, tout comme le portefeuille bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6, qui se classe au 8e rang des plus grands portefeuilles du secteur.

Ce portefeuille en question stocke 69 370 BTC qu’il a reçus via deux transactions le 3 novembre 2020, lors de sa création, et les fonds n’ont pas encore été déplacés jusqu’à présent.

Blockchain.com indique Silk Road comme source de fonds pour ce portefeuille. En réalité, le marché du web profond créé par Ross Ulbricht est en grande partie responsable de l’engraissement des portefeuilles de crypto-monnaie actuellement contrôlés par le gouvernement américain.

Le bitcoin était la principale monnaie utilisée sur le marché de la drogue qui a été fermé par le FBI en 2013, l’année où Ulbricht a été arrêté et condamné à la prison à vie.

À l’époque, la police fédérale américaine a saisi 173 991 000 BTC, mais il manquait encore 444 000 BTC à Silk Road. En novembre 2020, 70 000 BTC ont mystérieusement déménagé après être restés immobiles pendant sept ans. C’est au cours du même mois que le portefeuille susmentionné a été reconstitué, ce qui suggère que les fonds restent sous contrôle américain.

Il convient de rappeler que bien que le gouvernement américain ait toujours du bitcoin dans son portefeuille, il a déjà procédé à plusieurs ventes d’actifs saisis lors d’opérations policières. En 2014, par exemple, l’entrepreneur Tim Draper a acquis 30 000 BTC confisqués à Silk Road pour un prix non divulgué. D’autres ventes aux enchères de ce style se sont poursuivies depuis lors.

Toujours dans le cadre de Silk Road, une autre opération qui a rapporté beaucoup de bitcoin pour les États-Unis était contre James Zhong, également connu sous le nom de « Loaded », un bitcoiner très actif sur le forum BitcoinTalk entre 2012 et 2017.

En novembre dernier, le département américain de la Justice a rendu publique la plus grosse saisie de bitcoins jamais réalisée par l’entité : 50 676 BTC volés à Silk Road par Zhong.

Ce sont les fonds qui alimentent le 13e plus grand portefeuille de bitcoins au monde, bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp, également détenu par le gouvernement américain.

Zhong avait obtenu cette énorme quantité de bitcoins – l’équivalent de 3,3 milliards de dollars au moment de la saisie – en exploitant une faille dans le système de retrait de Silk Road en septembre 2012.

Son secret est resté protégé pendant près d’une décennie, jusqu’à ce qu’en novembre 2021, il se fasse confisquer des crypto-monnaies par les autorités américaines lors d’une perquisition à son domicile en Géorgie (USA).

Le bitcoin a été trouvé sur des appareils qu’il a cachés dans un coffre-fort souterrain et sur un ordinateur monocarte qui, selon les autorités, était caché sous des couvertures dans une boîte de pop-corn conservée dans une armoire de salle de bain.

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