Le procureur américain du district sud de New York a annoncé l’arrestation de six dirigeants liés au système pyramidal AirBit Club. Selon l’acte d’accusation, tous ont plaidé coupables à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.
AirBit a fonctionné pendant cinq ans et aurait levé 100 millions de dollars auprès d’investisseurs. Le stratagème promettait des rendements élevés aux investisseurs, mais en pratique, il s’agissait d’une pyramide classique qui a nui à des centaines de personnes.
Le groupe de prisonniers comprend de grands noms au sein de l’organisation. Par exemple, Pablo Renato Rodriguez et Gutemberg Dos Santos, les fondateurs d’AirBit, ainsi que Scott Hughes, l’avocat du duo.
De plus, Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar ont également plaidé coupables à des accusations. Le trio était promoteur et chargé de capturer des clients pour AirBit et est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude bancaire et un blanchiment d’argent.
encore une pyramide
Dans un communiqué, le procureur Damian Williams a déclaré que les six dirigeants avaient profité de l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies pour escroquer les victimes du monde entier.
AirBit a fraudé des millions de dollars avec de fausses promesses d’investir dans le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie. Au lieu d’appliquer l’argent, les opérateurs ont empoché la valeur pour eux-mêmes. Les clients ont été payés avec l’argent du nouveau financement
« Au lieu d’échanger ou d’extraire des crypto-monnaies pour le compte d’investisseurs, les accusés ont construit un stratagème de Ponzi et ont pris l’argent des victimes pour se remplir les poches. Ces plaidoyers de culpabilité envoient un message clair que nous poursuivons tous ceux qui cherchent à exploiter des crypto-monnaies pour commettre une fraude », a déclaré Williams.
Selon les conclusions de la police, AirBit a demandé aux victimes d’acheter des abonnements en espèces en utilisant des échanges de crypto-monnaie tiers. Les opérateurs ont ensuite blanchi les produits illicites via divers comptes bancaires américains et étrangers.
L’un d’eux était un compte en fiducie d’avocat géré par Hughes, ce qui l’a fait figurer sur la liste des accusés. Grâce à ce compte, l’avocat a dirigé des fonds pour les dépenses personnelles des cofondateurs et des promoteurs, ainsi que pour lui-même.
Dépenses pour des expositions de luxe, des maisons de luxe
Comme tous les bons systèmes pyramidaux, ses fondateurs ont vécu une vie de luxe. En ce sens, les accusés ont voyagé à travers les États-Unis, l’Amérique latine, l’Asie et l’Europe de l’Est, organisant des expositions « luxueuses » et de petites présentations communautaires.
L’objectif, selon Williams, était de convaincre les victimes d’acheter des adhésions au AirBit Club. L’image luxueuse a servi à attirer plus de gens vers le programme.
Les procureurs ont en outre déclaré que les victimes pouvaient voir les « bénéfices » accumulés sur leur portail en ligne. Cependant, il n’y a pas eu d’exploitation minière ou d’échange de crypto-monnaies au nom des victimes. Au lieu de cela, les opérateurs du projet frauduleux se sont « enrichis » et ont dépensé l’argent dans des voitures de luxe, des bijoux et des maisons, et ont financé des expositions plus extravagantes pour amasser plus de victimes.