Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé ce mardi (23) la saisie d'un compte de cloud computing utilisé par le groupe Huione, accusé de blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies.
Selon le FBI, le groupe aurait causé des pertes de 7,2 milliards de dollars avec des escroqueries rien qu'en 2025.
Auparavant, il y a un peu plus d'un an, le Telegram avait supprimé un réseau de garantie Huioneconsidéré comme le plus grand marché illégal de l’histoire en termes de volume.
Les États-Unis continuent de faire pression sur les putschistes d’Asie du Sud-Est
En mai 2025, le Les États-Unis ont désigné le groupe Huione comme l'institution financière la plus préoccupante en matière de blanchiment d'argent. Ce mardi (23), le gouvernement américain a réussi à démolir les infrastructures qui soutenaient les coups d'État du groupe.
A. Tysen Duva, procureur général adjoint de la division pénale du ministère de la Justice, a déclaré que la saisie cible l'un des marchés criminels les plus prolifiques au monde.
« Le groupe Huione a utilisé ce compte de cloud computing comme élément d'une infrastructure technologique qui a permis de transférer, de déplacer et de dissimuler des milliards d'actifs frauduleux, dont une grande partie a été volée par des centres frauduleux en Asie du Sud-Est. La saisie de ces marchés est essentielle pour lutter contre la fraude qui touche tant d'Américains et pour perturber le blanchiment des produits du crime. «
Ensuite, les autorités affirment que le groupe est accusé d'exploiter des chaînes Telegram utilisées pour vendre des données de cartes de crédit volées, résultat de vols rendus possibles par des logiciels malveillants et de recruter des personnes pour des projets de trafic d'êtres humains. Pour aller plus loin, l'aide au blanchiment d'argent provenant d'escroqueries amoureuses et d'investissement est également mentionnée.
Pour aller plus loin, Huione propose également des services de garantie, via Huione Garantie, aux criminels qui commettent des escroqueries sur sa plateforme. Selon les Etats-Unis, le groupe est basé au Cambodge, en Asie du Sud-Est.
Les États-Unis disent suivre les crypto-monnaies
Poursuivant son annonce, le ministère américain de la Justice déclare que les autorités suivent en permanence les adresses de crypto-monnaie attribuées au groupe Huione, y compris la garantie Huione.
« Le FBI continue de tirer parti de sa portée mondiale pour lutter contre les criminels qui ciblent le peuple américain », a déclaré Heith Janke, directeur adjoint de la division criminelle du FBI. « Cette saisie démontre notre engagement à perturber chaque composante de l’écosystème illégal et à travailler avec nos partenaires pour prévenir de nouvelles escroqueries. »
Outre le FBI, la division pénale de l'IRS (US Federal Revenue) a également participé à l'action. Les autorités remercient également les sociétés de sécurité Chainalysis et Elliptic pour leur coopération, ainsi que l'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de Google pour leur coopération volontaire.
Enfin, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Département du Trésor américain a publié une proposition de réglementation visant à ajouter des branches supplémentaires du groupe comme principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent, notamment H-Pay Service PLC.