Le département américain de la Justice a fait état de l’arrestation du Chinois Ho Wan Kwok ce mercredi (15). Parmi les diverses accusations, Kwok est accusé d’une escroquerie de 262 millions de dollars américains (1,38 milliard de reais) avec des crypto-monnaies.
En plus de Kwok, alias Miles Guo, les autorités poursuivent également Kin Ming Je, soupçonné d’avoir financé le stratagème.
Ajouté aux peines maximales des 12 chefs d’accusation, Je risque jusqu’à 215 ans de prison. La peine de Kwok, avec 11 accusations, atteint 205 ans.
Arnaque à un milliard avec offre de crypto-monnaie
En bref, le gouvernement américain affirme que Ho Wan Kwok et Kin Ming Je ont utilisé leur propre échange, Himalaya Exchange, pour proposer d’acheter deux crypto-monnaies. L’un d’eux serait Himalaya Dollar (« HDO » ou « H Dollar »), tandis que le second s’appelait Himalaya Coin (« HCN » ou « H Coin »).
Dans le stratagème, le duo aurait levé 262 millions de dollars américains (1,38 milliard de reais) illégalement. Ensuite, le ministère de la Justice a révélé des clips vidéo qui sont utilisés comme preuves dans les actes d’accusation.
« Si quelqu’un perd de l’argent, je peux dire que je vais le rattraper à 100 %. Je te donne à 100 %. Celui qui perd de l’argent, je le porterai.
La plainte souligne que cette crypto-monnaie s’est appréciée de 0,10 USD à près de 27 R$, soit une appréciation de 26 900 % en seulement deux semaines. Par capitalisation boursière, HCN serait la sixième plus grande crypto-monnaie du marché.
Cependant, comme une telle monnaie n’était échangée qu’au sein de ce prétendu échange de ses propres créateurs, il est difficile de croire que cette hausse était réelle. Le boîtier rappelle beaucoup la pyramide BitConnect, qui a également gonflé le prix de sa pièce au sein de sa propre plateforme.
Enfin, le DoJ souligne que l’un des accusés a affirmé avoir acheté une Ferrari, pour 3,5 millions d’euros (19,5 millions de R$), en utilisant sa propre crypto-monnaie, la HDO. Cependant, un tel achat aurait été un stratagème de marketing pour attirer davantage de victimes dans le stratagème.
La police saisit les avoirs des escrocs
Enfin, le ministère de la Justice a également annoncé la saisie de 634 millions de dollars américains (3,33 milliards de reais) sur 21 comptes bancaires différents. Allant plus loin, des voitures de luxe comme une Lamborghini Aventador.
Allant plus loin, le communiqué mentionne également un manoir de 4 600 m², un yacht de 37 millions de dollars (195 millions de reais) et même deux matelas à 36 000 dollars (190 000 reais).