Les entreprises qui mélangent les crypto-monnaies de leurs clients avec les leurs sont dans le collimateur du régulateur

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Les sociétés de crypto-monnaie qui ne séparent pas leurs actifs numériques des actifs de leurs clients – comme l’a fait l’échange de crypto-monnaie FTX – sont dans le collimateur du principal régulateur financier de New York. Selon un rapport de Reuters publié lundi (22), le Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS) devrait publier cette semaine de nouvelles directives ordonnant aux entreprises de séparer les crypto-actifs des clients des leurs.

En outre, le NYDFS doit stipuler que les entreprises réglementées par l’État divulguent au public comment elles comptabilisent les crypto-monnaies des clients.

« C’est opportun, mais à vrai dire, c’était quelque chose que nous avions sur notre feuille de route politique avant même FTX », a déclaré Adrienne Harris, surintendante du NYDFS, dans une interview.

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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a détourné des milliards de dollars de fonds de clients pour couvrir les pertes de son fonds spéculatif, Alameda Research. Et cela a encore plus alerté les autorités, notamment aux États-Unis.

NYDFS veut protéger les investisseurs en crypto

Comme Harris l’a souligné, le NYDFS se concentre sur la protection des New-Yorkais contre la fraude et les escroqueries sur le marché de la cryptographie. Selon elle, l’unité de monnaie numérique NYDFS compte près de 50 employés et s’efforce d’en embaucher davantage. New York exige actuellement que les entreprises se conforment aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client (KYC).

« Bien que je ne serais jamais assez imprudent pour dire qu’aucun New-Yorkais ne sera blessé dans tout cela, je pense qu’il est très juste de dire que les New-Yorkais sont mieux lotis que n’importe qui d’autre dans le pays en raison de la structure que nous avons », il a dit. Harris.

Fraudes à la crypto-monnaie à New York

Malgré les meilleurs efforts de New York pour protéger les citoyens, la fraude continue de se produire. Comme CriptoFácil l’a rapporté, plus tôt cette année, le procureur général de New York a poursuivi le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky pour fraude.

Selon l’acte d’accusation, Mashinsky a fraudé des investisseurs de milliards de dollars. De plus, il a dissimulé les difficultés financières de la société de prêt de crypto – qui a maintenant déposé son bilan. Plus de 26 000 New-Yorkais font partie des victimes

Harris reconnaît qu’il reste encore beaucoup à faire. Elle a déclaré que l’agence travaillait sur des conseils sur les pièces stables, la publicité et les divulgations de crypto-monnaie et la protection des consommateurs.

« Nous avons travaillé dur, non seulement par l’inspection, mais aussi par l’analyse. Et dans nos conversations avec l’industrie, nous disons que ce n’est pas négociable », a déclaré Harris.

Voir l’article original sur www.criptofacil.com