Un récent rapport de Chainalysis a révélé que 2023 a vu une baisse significative du montant reçu par les adresses illicites de crypto-monnaie.
Concrètement, les délits liés aux cryptomonnaies ont totalisé au moins 24,2 milliards de dollars l’année dernière. La valeur totale est inférieure de près de 40 % à celle de 2022, mais ce chiffre devrait augmenter en 2023 à mesure que l’entreprise identifie davantage d’adresses illicites au fil du temps.
Chainalysis a également constaté que les transactions avec des entités sanctionnées représentaient un volume combiné de 14,9 milliards de dollars (61,5 %) en 2023. Ce chiffre inclut les transactions des utilisateurs quotidiens de cryptomonnaie vivant dans des juridictions sanctionnées.
Le rapport Chainalysis comprend également 8,7 milliards de dollars de réclamations de créanciers contre l’échange « en échec » FTX.
« Nous n’incluons généralement que les activités mesurables sur le réseau dans nos estimations d’activités illicites », a déclaré la société. « Mais étant donné l’ampleur et l’impact de la situation FTX, nous la traitons comme une exception à notre méthodologie habituelle. »
Crimes liés aux crypto-monnaies en 2023
Selon le rapport, il y a un changement dans les types d’actifs impliqués dans les crimes liés aux cryptomonnaies. Tout au long de l’année 2021, Bitcoin a régné en maître en tant que crypto-monnaie de prédilection des cybercriminels. Mais la situation a changé au cours des deux dernières années, les pièces stables représentant désormais la majorité de tous les volumes de transactions illicites.
Cependant, Chainalysis a souligné que certaines formes d’activités illicites de crypto-monnaie, telles que les ventes sur le marché du darknet et l’extorsion de ransomware, se produisent encore principalement dans Bitcoin. Pendant ce temps, les escroqueries et les transactions associées aux entités sanctionnées sont passées aux pièces stables.
« Il s’agit également des formes de criminalité liées aux cryptomonnaies les plus importantes en termes de volume de transactions, ce qui entraîne une tendance plus large », a-t-il déclaré.
Toujours selon la société, les entités sanctionnées, ainsi que celles opérant dans des juridictions sanctionnées ou impliquées dans le financement du terrorisme, sont également plus incitées à utiliser des pièces stables. En effet, ils pourraient être confrontés à davantage de difficultés pour accéder au dollar américain par les moyens traditionnels.
Cependant, Chainalysis a estimé que les émetteurs de stablecoins peuvent geler les fonds lorsqu’ils se rendent compte de leur utilisation illicite. Tether (USDT), par exemple, l’a récemment fait avec des adresses liées au terrorisme et à la guerre en Israël et en Ukraine.
Escroqueries aux crypto-monnaies et fonds volés
Les revenus issus de la fraude et du piratage de cryptomonnaies ont également chuté en 2023, à respectivement 29,2 % et 54,3 %.
La baisse des fonds volés est largement due à une forte baisse des attaques de piratage dans DeFi. Cette baisse, selon la société, pourrait représenter le renversement d’une tendance à long terme et pourrait signifier que les protocoles DeFi améliorent leurs pratiques de sécurité.
« Cela dit, les mesures relatives aux fonds volés sont fortement influencées par des valeurs aberrantes, et un piratage majeur pourrait à nouveau changer la tendance », a-t-il souligné.
Activité du marché des ransomwares et du darknet
Les marchés des ransomwares et du darknet, en revanche, sont deux des formes les plus importantes de crimes liés aux cryptomonnaies qui ont vu leurs revenus augmenter en 2023.
Selon l’enquête, la croissance des revenus des ransomwares en 2023 intervient après de fortes baisses l’année dernière. Les chiffres suggèrent que les attaquants de ransomwares se sont peut-être adaptés aux améliorations apportées par les organisations en matière de cybersécurité.
De même, la croissance des revenus du marché du darknet intervient également après une baisse des revenus en 2021. Cette baisse s’inscrit dans le contexte de la fermeture d’Hydra, autrefois le marché le plus dominant au monde.
Transactions avec des entités sanctionnées
Enfin, le rapport aborde les transactions avec les entités sanctionnées qui se sont démarquées l’année dernière. Les entités et juridictions sanctionnées représentaient collectivement un volume de transactions combiné d’une valeur de 14,9 milliards de dollars américains en 2023. Cela représente 61,5 % de tout le volume de transactions illicites pour l’année.
La majorité de ce total provient de services de cryptomonnaie qui ont été sanctionnés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, ou qui sont situés dans des juridictions sanctionnées et peuvent continuer à fonctionner. Après tout, ils se trouvent dans des juridictions où les sanctions américaines ne s’appliquent pas.
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