Le régulateur estonien veut mettre fin au paradis de la crypto-monnaie et révoquer les licences d’entreprise

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Matis Mäeker, chef de la Cellule estonienne de renseignement financier (FIU), une agence liée au ministère des Finances, a déclaré mercredi au site Web local, Eesti Ekspress, que les régulateurs estoniens devraient abandonner les licences accordées aux sociétés de crypto-monnaie et commencer la réglementation à partir de zéro. Pour lui, ce besoin serait dû au fait que la population ne connaît pas l’ampleur des risques liés au marché de la cryptographie et aussi à cause de l’importante sortie d’argent du pays.

« Ces risques sont très, très élevés. Nous devons réagir officiellement et très rapidement », a déclaré Mäeker dans une interview avec le site Internet. Il a ajouté que si l’État n’imposait pas de contrôle sur ces risques, il pourrait y avoir des conséquences indésirables pour le gouvernement.

Ces risques, selon le directeur, peuvent être comparés à une enquête globale sur le blanchiment d’argent impliquant une succursale de la banque danoise Danske Bank dans le pays.

L’autre raison d’agir avec la réglementation sectorielle dans le pays, selon Mäeker, est que les sociétés de crypto-monnaie gagnent des dizaines de milliards d’euros par an, mais la plupart de cet argent finit dans d’autres pays, ce qui n’aide pas l’économie de l’Estonie.

« Leur seul objectif est d’obtenir une licence et de l’utiliser pour déplacer de très grosses sommes, alors que l’Estonie n’en retire rien », a déclaré Mäeker.

L’Estonie est connue parmi les acteurs majeurs du marché des crypto-monnaies en raison de l’hébergement de plusieurs sociétés de la région, comme OriginalMy, une société de blockchain créée par des Brésiliens, dont le siège est dans la capitale du pays, Talín. Cependant, comme Coindesk l’a commenté à ce sujet, dans la juridiction amicale et facile à délivrer une licence, tout peut maintenant changer.

affaire de blanchiment d’argent

Sur l’affaire Danske Bank, citée en exemple de blanchiment d’argent par Mäeker, une publication de Reuters explique que l’institution fait l’objet d’une enquête par les autorités de plusieurs pays.

Comme le décrit l’agence, l’affaire a été découverte après que plus de 200 milliards d’euros de transactions suspectes ont transité par la banque en Estonie entre 2007 et 2015.

Matis Mäeker est également membre de Moneyval, une branche du Groupe d’action financière internationale (GAFI) chargé d’évaluer la conformité aux principales normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Voir l’article original sur portaldobitcoin.uol.com.br

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