Le gouvernement uruguayen lance une campagne pour prévenir les escroqueries à la crypto-monnaie

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Le ministère uruguayen de l’intérieur prend des mesures pour avertir les gens des risques d’escroqueries à la crypto-monnaie. À cet égard, une campagne intitulée « Fake Coins: Cryptocurrencies Scams » a été lancée.

La nouvelle politique a été établie par l’Uruguay en partenariat avec l’Union européenne. D’autres pays d’Amérique latine ont également soutenu l’initiative. De cette manière, les gouvernements cherchent à éduquer la population sur les types d’escroqueries les plus courantes impliquant des crypto-monnaies.

union contre les coups

De plus en plus d’organismes gouvernementaux prennent conscience de l’utilisation des crypto-monnaies à des fins illicites. Cependant, l’augmentation de l’utilisation de ces outils rend une interdiction impossible. Par conséquent, les pays d’Amérique latine ont décidé d’utiliser l’éducation comme un outil pour prévenir les coups d’État.

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Le Pacte et [email protected] étaient les deux agences responsables de la campagne. Les deux organisations sont formées par l’union entre les pays de l’Union européenne et d’Amérique latine, visant à lutter contre le crime organisé. Mais il a été décidé que les crypto-monnaies devraient faire partie de cette liste.

« [O projeto busca] sensibiliser aux principales arnaques détectées dans les opérations de crypto-monnaie. De cette façon, les citoyens pourront identifier les escroqueries et la façon dont les auteurs procèdent », indique le document.

Les départements politiques de 17 pays différents font partie de l’initiative. En plus de l’Uruguay, l’Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay et d’autres sont présents. Depuis l’Europe, l’Espagne fait partie du groupe.

Les pays mettent la fraude à l’honneur

Le projet utilise divers projets de crypto-monnaie et de faux noms de jetons, définis comme des arnaques par l’organisation. Ce sont des modèles utilisés comme exemple de comportement suspect sur ce marché.

De plus, la campagne classe ces escroqueries en différents types, selon leurs caractéristiques. Il existe quatre types d’escroqueries signalées par Fake Coins :

  • les escroqueries par usurpation d’identité ;
  • coups de séduction;
  • les pyramides de recrutement ou financières ;
  • fausses promotions par e-mail.

Le problème des escroqueries aux crypto-monnaies en Amérique latine a considérablement augmenté avec la vulgarisation des crypto-monnaies. L’enquête place l’Argentine, le Brésil et le Venezuela parmi les pays les plus touchés.

Au Brésil, les escroqueries aux crypto-monnaies se sont renforcées à partir de 2018, mais la loi établit des sanctions trop clémentes. Le projet de loi 4 401/2022, qui réglemente les crypto-monnaies au Brésil, étend la peine à deux à six ans de prison, plus une amende.

Elle définit également les délits numériques comme « la fraude dans la fourniture de services d’actifs virtuels, de titres ou d’actifs financiers. Cependant, la loi est encore considérée comme trop clémente, notamment en raison des sanctions.

Nouvelle plateforme contre les arnaques

Et ce ne sont pas seulement les gouvernements qui cherchent à prévenir et à éduquer sur le crime. Les sociétés de crypto-monnaie ont également uni leurs forces à cet égard et lancé une nouvelle plateforme de signalement des fraudes. Intitulée Chainabuse, la plateforme est née des efforts combinés de TRM Labs, Circle, Solana Foundation, The Aave Companies, Hedera, Binance et Civic.

TRM Labs sera responsable de l’exploitation de la plateforme, c’est-à-dire qu’elle n’est pas décentralisée. En revanche, il n’y aura pas de frais pour son utilisation. Son objectif est de permettre à quiconque d’alerter les autres en cas d’escroqueries, d’attaques ou d’autres activités frauduleuses.

L’outil gratuit permet aux utilisateurs de crypto, aux victimes de crimes financiers et aux sociétés de crypto de jouer un rôle actif pour faire de l’écosystème de crypto un lieu d’exploitation plus sûr.

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