Le gouvernement polonais a perdu 230 millions de dollars en crypto-monnaies dans ses opérations pétrolières, selon le FT

Le gouvernement polonais a perdu 230 millions de dollars en crypto-monnaies en tentant d’acheter du pétrole au Venezuela. L’affaire s’est déroulée entre fin 2023 et mars 2024 et avait déjà été couverte par les grands médias.

À l’époque, des sources telles que Reuters affirmaient qu’Orlen, la compagnie pétrolière publique polonaise, avait perdu 1,6 milliard de zlotys (397 millions de dollars) en envoyant l’argent à l’avance et en ne recevant jamais le produit.

Cependant, le Financial Times (FT) a apporté de nouvelles informations sur l'affaire lundi dernier (14). Selon le journal, une partie de cet argent s'est retrouvée entre les mains d'escrocs.

L'affaire implique plusieurs sociétés et noms et dure longtemps

Le rapport du FT souligne que Samer Awad, cadre chez Orlen Trading Switzerland (OTS), une filiale d'Orlen en Suisse, a rencontré un commerçant de 25 ans lors du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi 2023. Ce jeune homme serait Kam Ho « Alex » Tse, fondateur de Hannon International.

Par la suite, Orlen a ensuite engagé Hannon pour intervenir dans l’achat de 6 millions de barils de pétrole auprès de PDVSA, une compagnie pétrolière d’État vénézuélienne. Hannon, à son tour, a engagé une troisième société, Lexcor Energy, pour gérer la transaction.

Le choix d’utiliser les cryptomonnaies aurait été fait en raison de la Sanctions américaines contre le Venezuela. Des sources du FT indiquent qu'OTS espérait tirer un profit de l'opération d'environ 25 à 30 millions de dollars.

Cependant, des problèmes ont commencé lors de la conversion d’argent en crypto-monnaies. Sur les trois tentatives, la seule transaction qui n'a posé aucun problème était une transaction d'un montant de 80 millions de dollars.

Une deuxième conversion, d'une valeur de 135 millions de dollars, réalisée avec la société Horizon Global, n'aurait rapporté que 85 millions de dollars, laissant un trou de 50 millions de dollars pour l'entreprise publique polonaise.

Par la suite, 30 millions de dollars supplémentaires ont disparu de la même manière dans le cadre d’un accord avec Gold Mar International Trading, augmentant la perte à 80 millions de dollars avant même que l’accord ne soit conclu.

Après des semaines de retard dans la signature du contrat entre Orlen et PDVSA, entraînant des dépenses de plusieurs millions avec les pétroliers arrêtés, le fondateur de Hannon s'est rendu au Venezuela accompagné d'un collègue pour livrer des portefeuilles physiques avec ces 165 millions de dollars en USDT.

Là, Tse aurait rencontré José Castillo, un courtier qui prétendait représenter une société appelée Synergy, qui avait accès à PDVSA.

L'année précédente, des enquêtes avaient révélé un important système de corruption chez PDVSA impliquant des courtiers. Malgré cela, le collègue de Tse a remis à Castillo un portefeuille contenant 60 millions de dollars en USDT, ignorant les avertissements.

Ne voyant toujours pas la couleur du pétrole, Tse a ensuite remis 50 millions de dollars supplémentaires en USDT au suspect quelques semaines plus tard.

À cette époque, la Pologne avait déjà perdu 190 millions de dollars, dont 80 millions de dollars en raison de la conversion en USDT et 110 millions de dollars supplémentaires en paiements.

Les pertes du gouvernement polonais atteignent 424 millions de dollars

Dans les jours suivants, Lexcor a restitué 21 millions de dollars liés à la conversion des 30 millions de dollars manquant dans l'accord Gold Mar. Les choses semblaient s’améliorer, mais ce n’est pas ce qui s’est passé.

Tse a remis 11 millions de dollars supplémentaires en USDT à un deuxième courtier, identifié comme Juan Rodríguez, qui s'est présenté comme étant la société Consulting Services, pour faciliter l'opération.

Le 8 mars, Orlen a obtenu environ 500 000 barils de fioul (et non de pétrole). Le même jour, son collègue a remis 11 millions de dollars supplémentaires en USDT au nouveau courtier.

Après cela, les deux hommes ont perdu le contact avec Rodríguez et n'ont pas reçu la seconde moitié du chargement de mazout convenu.

En fin de compte, le gouvernement polonais n’a pas pu obtenir de barils de pétrole, a perdu de l’argent dans la conversion des crypto-monnaies et a dû payer plusieurs autres frais juridiques et de transport. Au total, les pertes sont estimées à environ 424 millions de dollars.

Chronologie

Le gouvernement polonais s'exprime sur le sujet

Dans une note publiée sur son site Internet, le gouvernement polonais précise que « Les aspects évoqués, non seulement la transaction elle-même, mais aussi l'achat de crypto-monnaies avec des ressources transférées par l'entreprise, ont fait et continuent de faire l'objet d'une enquête ».

« Il est important de rappeler que les circonstances liées à l'achat de pétrole vénézuélien décrites dans les rapports ont été incluses dans l'acte d'accusation présenté le 7 août 2026 par le parquet régional de Varsovie au tribunal de district de Varsovie contre Michał R., ancien membre du conseil d'administration d'Orlen SA, Marcin O., ancien membre du conseil d'administration d'Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS GmbH) et Filip W., ancien directeur exécutif des sociétés Orlen SA et OTS GmbH. d'agir ensemble en manquant à leurs obligations de surveiller et de veiller sur les actifs d'Orlen SA et les intérêts du groupe Orlen SA, y compris OTS GmbH. En conséquence, les sociétés OTS GmbH et Orlen SA ont subi une perte de 378 millions de dollars américains, équivalant à 1,5 milliard de zlotys, résultant de la conclusion, entre le 21 août et le 21 décembre 2023, de trois contrats défavorables à l'achat de pétrole.