Le gouvernement argentin pourrait forcer les échanges de crypto-monnaie à déclarer les transactions, selon un journal

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L’Argentine inclura les sociétés de crypto-monnaie dans son régime réglementaire de lutte contre le blanchiment d’argent (ou AML), selon un article du L’heure de Buenos Aires.

L’Unité d’information financière de l’Argentine (ou UIF pour son acronyme espagnol) est l’autorité compétente du pays en matière de réglementation des risques de blanchiment d’argent et travaillerait actuellement pour ajouter des sociétés de cryptographie à la liste des entités soumises. aux exigences de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Selon une personne ayant une « connaissance directe du problème », il est prévu que ces nouvelles réglementations entrent en vigueur cette année.

Si ces directives sont adoptées, cela changera considérablement la façon dont les sociétés de crypto-monnaie interagissent avec les régulateurs en Argentine. À l’heure actuelle, ces sociétés se conformeraient aux réglementations en matière de déclaration fiscale mises en œuvre en 2019.

Réglementation sur la crypto et la lutte contre le blanchiment d’argent

De toute évidence, ce n’est pas la première fois qu’une autorité de régulation supervisant les risques AML cible les sociétés de crypto-monnaie.

Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (ou FCA) a fait le même pas en mars 2021.

Depuis lors, les entreprises de crypto-monnaie sont tenues de soumettre des déclarations annuelles de criminalité financière – des déclarations qui documentent, par exemple, le nombre de rapports d’activités suspectes générés au cours de la période de déclaration.

« Cette déclaration de politique propose que d’autres sociétés et entreprises de crypto-monnaie soient intégrées dans le champ d’application de la déclaration en fonction de leurs activités commerciales et des risques potentiels de blanchiment d’argent », il a dit la CAF à l’époque.

Plus récemment, les États-Unis et l’Union européenne ont également introduit d’importantes mesures réglementaires dans le secteur de la cryptographie.

La semaine dernière, le président Biden a signé le décret exécutif tant attendu visant à réglementer le marché de la crypto-monnaie (appelé «Décret exécutif pour assurer une innovation responsable avec les actifs numériques»).

Une partie de cette commande vise à empêcher le financement illicite dans l’industrie de la cryptographie.

Les législateurs du Parlement européen ont voté en faveur de l’adoption du paquet législatif « Crypto Markets Directive » (ou MiCA).

Bien qu’il n’ait pas encore force de loi, le paquet MiCA vise à coordonner l’approche de l’Union européenne pour réglementer l’industrie de la cryptographie à grande échelle.

*Traduit et édité par Daniela Pereira do Nascimento avec la permission de Decrypt.co.



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