Le FBI récupère 12 Bitcoins et renvoie une victime âgée de détournements de fonds

Temps de lecture :2 Minutes, 17 Secondes

Le FBI, la police fédérale des États-Unis, a récupéré 12 bitcoins d’une femme âgée qui est tombée l’année dernière dans une escroquerie menée par des criminels se faisant passer pour des représentants du gouvernement américain. Le plus grand échange de crypto-monnaie américain, Coinbase, a aidé dans l’affaire, selon une publication du ministère de la Justice (DoJ) mardi (15).

L’escroquerie a été réalisée il y a environ six mois et a commencé par des appels téléphoniques au résident âgé d’Asheville, une ville de Caroline du Nord. Les fraudeurs – « opérant probablement à l’étranger », indique la publication – se sont fait passer pour des fonctionnaires du « Bureau de l’inspecteur général », le bureau du Trésor américain qui supervise les opérations financières.

Selon le bureau du procureur de Caroline du Nord, l’un des escrocs, qui s’est identifié comme « l’agent James Hoffman », a déclaré à la femme âgée que ses données personnelles avaient été utilisées pour faciliter un trafic de drogue et de blanchiment d’argent et, par conséquent, tous vos avoirs seraient gelés.

Il lui a également fait croire qu’elle était tenue de déposer des fonds sur un compte du gouvernement jusqu’à ce que les enquêteurs vérifient qu’elle n’était pas impliquée dans des activités criminelles. « Les imposteurs ont en outre exigé toutes les informations personnellement identifiables de la victime et des détails sur ses comptes financiers », a déclaré le DoJ.

Certaine qu’elle négocierait avec l’autorité américaine, la femme âgée, instruite par les escrocs, a commencé à échanger l’argent de sa caisse de retraite contre des bitcoins via la société de courtage Coinbase. « Au 31 août 2021, 12,164699 bitcoins, d’une valeur d’environ 574 766 dollars, ont été transférés du compte Coinbase de la victime vers le compte contrôlé par l’imposteur », décrit la note.

Le FBI et Coinbase identifient le transfert

Le résultat de l’affaire est venu d’un effort mutuel entre le FBI et la maison de courtage américaine qui a identifié le transfert comme une possible fraude financière.

« A la suite d’une enquête et d’une procédure civile de confiscation réussie, les crypto-monnaies saisies ont été confisquées aux États-Unis et seront restituées à la victime », explique la note, qui ajoute :

« Il s’agit de la dernière action en justice publique du bureau du procureur des États-Unis dans ses efforts continus pour lutter contre les fraudeurs qui cherchent à exploiter financièrement les personnes âgées », indique le communiqué.

La procureure Dena J. King a suggéré que la femme âgée fasse partie d’un petit groupe de victimes qui récupèrent le fonds.

« Heureusement, dans ce cas, la fraude a été détectée rapidement et les fonds volés seront restitués à la victime. Malheureusement, la plupart de ces cas ne partagent pas une fin similaire », a déclaré King.

Voir l’article original sur portaldobitcoin.uol.com.br