Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) se concentre sur la répression des sociétés de crypto-monnaie, en particulier les bourses et les « mélangeurs ». C’est ce qu’Eun Young Choi, directeur de l’équipe nationale d’application des crypto-monnaies de l’agence, a déclaré, selon un rapport du Financial Times publié lundi (15).
Selon Choi, le DoJ cible les entreprises de cryptographie qui commettent des crimes ou qui permettent à des crimes comme le blanchiment d’argent de se produire.
« En plus, ils [as empresas] permettent à tous les autres criminels de tirer facilement profit de leurs crimes et de tirer profit d’une manière qui nous pose manifestement problème. Et donc nous espérons qu’en nous concentrant sur ces types de plateformes, nous aurons un effet multiplicateur.
Les échanges de crypto-monnaie ciblés par le DoJ
Le directeur du DoJ a souligné que les crimes impliquant des crypto-monnaies ont considérablement augmenté au cours des quatre dernières années. Pour Choi, cette expansion est liée à l’adoption accrue des crypto-monnaies par le grand public.
Choi a déclaré que l’accent mis sur les plateformes « enverrait un message dissuasif » aux entreprises qui contournent les règles de lutte contre le blanchiment d’argent ou d’identification des clients et n’investissent pas dans de solides procédures de conformité et d’atténuation des risques.
Dans ses déclarations, Choi n’a fait référence à aucune entreprise en particulier. Mais il a fait remarquer que la taille d’une entreprise de cryptographie ne sera pas un obstacle pour le DoJ. Comme l’a souligné le directeur, si une société de cryptographie « a gagné une part de marché importante en partie parce qu’elle fait étalage du droit pénal américain », le DoJ ne peut pas lui donner « un laissez-passer » simplement parce que la société « est devenue trop grande pour échouer ». .
«Pensez au message que cela enverrait. Cela ne peut pas être notre façon de penser en matière de crypto ou de tout crime en col blanc.
Outre les principaux échanges de crypto-monnaie, le DoJ se concentre également sur les vols et les piratages impliquant la finance décentralisée (DeFi). Choi a notamment mis en avant les « ponts blockchain », à travers lesquels les utilisateurs peuvent échanger différents types de crypto-monnaies. Le mois dernier, le DoJ a saisi plus de 112 millions de dollars (550 millions de R$) en crypto-monnaies liées à ces escroqueries.
Le DoJ se concentre sur les crimes de crypto-monnaie
Ce n’est pas aujourd’hui que le DoJ resserre le siège contre les crimes contre les échanges de crypto-monnaie et d’autres entreprises du secteur. En décembre de l’année dernière, par exemple, le département a ouvert une enquête sur l’attaque de piratage présumée contre FTX en novembre. À l’époque, comme l’a rapporté CriptoFácil, l’échange a perdu environ 400 millions de dollars américains en crypto-monnaies en raison du vol.
Cette année, en janvier, le DoJ a commencé à enquêter sur le conglomérat de monnaie numérique Digital Currency Group (DCG), en particulier sur les transactions financières internes de l’empire crypto impliquant sa filiale Genesis.
Toujours en janvier de cette année, le DoJ a démantelé un groupe de pirates appelé Hive qui a volé environ 100 millions de dollars de crypto-monnaies à plus de 1 500 victimes dans le monde.