La CVM américaine, la SEC, a assigné le cheikh des bitcoins, le Brésilien Francisley Valdevino da Silva, pour répondre des accusations de fraude contre plusieurs investisseurs hispanophones qui résidaient dans le pays.
Arrêté par la police fédérale depuis 2022, Francisley est soupçonné d’avoir commis des crimes dans plusieurs pays, pas seulement au Brésil.
Avec ses entreprises frauduleuses, il a promis des rendements élevés sur le marché financier, toujours avec des schémas de marketing à plusieurs niveaux. L’un des cas les plus emblématiques au Brésil concerne Rental Coins, une entreprise qui a nui à la famille Janguiê Diniz et à Sasha Meneghel.
Le CVM américain assigne à comparaître le cheik du bitcoin
Une assignation à comparaître est arrivée à la maison de garde de São José dos Pinhais, à Paraná, contre le cheik de Bitcoins, qui aura quelques jours pour répondre à l’affaire.
Assignée à comparaître par la SEC, votre réponse peut également être soumise par votre avocat. L’affaire est l’une des premières d’un Brésilien convoqué en prison par le CVM américain, et attire l’attention sur le danger d’escroqueries financières.
Outre le Sheik des Bitcoins, arrêté au Brésil, la SEC recherche d’autres suspects de collaboration à la fraude financière pratiquée aux États-Unis.
Parmi les suspects figurent Juan Antonio Tacuri Fajardo, Coronado et Perez. Les soupçons de l’enquête indiquent que les quatre suspects ont attaqué des communautés espagnoles aux États-Unis, commettant une fraude financière à leur encontre.
Les estimations du coup impliquent une perte de 8,4 millions de dollars, après des promesses de rendements astronomiques au quotidien.
La SEC est en pourparlers avec les autorités brésiliennes au sujet d’un suspect
La SEC indique clairement qu’elle comprend que Francisley n’est pas aux États-Unis et est sous la garde des autorités brésiliennes. En raison de la situation, l’escroc de crypto-monnaie est traité différemment des autres, y compris avec des délais supplémentaires pour répondre aux demandes.
En raison de la situation délicate, la SEC est en contact fréquent avec les autorités brésiliennes à propos de l’affaire. Concernant la demande d’assignation envoyée ces derniers jours, le CVM américain a déclaré que l’action en était encore à la phase initiale d’enquête.
Au Brésil, Francisley da Silva est considéré comme un autre créateur et leader de stratagèmes frauduleux. Ces derniers jours, il a tenté de sortir de prison, avec une demande d’habeas corpus, affirmant être un premier délinquant et avec un bon dossier.
Cependant, lors de l’analyse de l’affaire au STJ, son appel a fini par être rejeté en raison du danger de ses actions passées, y compris la désobéissance aux ordonnances du tribunal. Les investisseurs qui ont perdu de l’argent avec lui suivent l’affaire à la recherche de valorisations.