« LA RESPONSABILITÉ EST TOTALEMENT MIENNE ! C’est ainsi qu’en majuscules et avec un point d’exclamation, l’homme d’affaires Antônio Neto Ais signe un communiqué publié jeudi soir (16) sur son compte Instagram.
Il s’agit de la principale communication publique du créateur de Braiscompany – une entreprise soupçonnée d’avoir créé une pyramide financière de 1,5 milliard de BRL à l’aide de Bitcoin – depuis l’opération policière qui a fait tomber le stratagème, il y a exactement un mois.
Depuis l’opération Halving de la police fédérale, Neto Ais est en fuite devant la justice, aux côtés de sa femme Fabrícia Campos. Ils se trouvent à une adresse inconnue, bien qu’il y ait des indications qu’ils sont passés par Buenos Aires, en Argentine.
Dans le communiqué de ce jeudi, l’homme d’affaires ne donne aucun indice sur sa localisation ni ne dit s’il a l’intention de se rendre. D’ailleurs, il ne fait aucune référence à son statut de fugitif.
Malgré la phrase grandiloquente dans laquelle il assume la responsabilité, la majeure partie de la déclaration d’Ais est consacrée à exactement le contraire : essayer de s’exonérer du blâme pour le détournement de fonds accordé à des milliers de clients de Braiscompany. « Nous ne sommes pas compris. Nous sommes persécutés, menacés, extorqués, sous pression », dit-elle.
Par la suite, l’homme d’affaires souligne qu’il est victime de persécution en disant : « Nous nous sommes retrouvés sans ressources, sans voiture, sans logement, sans liberté ! Totalement otage de cette situation ». Il n’y a pas un mot dans le texte consacré à expliquer la raison de cette supposée privation, après que lui et sa femme aient gratté leurs comptes bancaires avant de fuir la police.
Dans le communiqué, Ais indique également que plusieurs facteurs externes étaient responsables des défauts des investisseurs de l’entreprise : « La chute de Bitcoin et du marché de la crypto dans son ensemble (…) ; le crash de FTX ; sans parler de la pression des autorités (…) dans laquelle la vérité sur cette affaire viendra à temps, et tout sortira »
Aucun de ces facteurs n’avait été mentionné auparavant par lui. Cette fois, il n’y avait pas non plus de mention de Binance, un courtier en crypto-monnaie, que l’entrepreneur avait précédemment pointé comme responsable des retards de paiement.
« Je ne voulais pas faire de mal, ce n’était pas prévu mais j’ai échoué face à tout ce qui a déjà été dit », conclut Neto Ais, qui a déjà participé à au moins trois autres pyramides financières avant de créer Braiscompany.
La chute de Braiscompany
La Braiscompany a été la cible d’une opération de la Police Fédérale le 16 février.
Le 17 février, le juge Carlos Eduardo Leite Lisboa, de la Cour de justice (TJ) de Paraíba, a accordé un blocus de 45 millions BRL d’actifs et de voitures immatriculés au nom de la société, bien qu’il n’ait pas autorisé la saisie de ces actifs.
Le juge a également nié le blocage des transactions effectuées par Braiscompany avec plusieurs bourses de crypto-monnaie, telles que Binance, Coinbase et Kraken, par exemple.
Fin février, le 4e Tribunal fédéral de Campina Grande (PB) a déterminé que la surintendance de la police fédérale de Paraíba demandait l’inclusion des noms des dirigeants de Braiscompany dans la liste des personnes recherchées par Interpol, l’Organisation internationale de police criminelle .
La justice a également décrété la détention préventive d’Antônio Neto Ais et de Fabrícia Campos — ils ont changé le type de mandat d’arrêt, de temporaire à préventif.
Les nouveaux mandats d’arrêt préventifs contre Antônio Neto Ais et Fabrícia Campos apportent la liste des crimes que le duo est soupçonné d’avoir commis. Au total, il y a cinq crimes dont les deux sont accusés.
La liste commence par la violation de la loi n° 1 521, qui traite des crimes contre l’économie populaire. C’est ainsi que les pyramides financières sont généralement encadrées par la loi brésilienne.
L’article 2 décrit comme un crime « d’obtenir ou de tenter d’obtenir des gains illicites au détriment du peuple ou d’un nombre indéterminé de personnes par la spéculation ou des procédés frauduleux ». Une autre section de l’article inclut également dans la loi la violation « d’un contrat de vente à tempérament, frauder des tirages au sort ou ne pas livrer la chose vendue, sans restituer les acomptes versés ».
Il convient de rappeler que Braiscompany n’a pas respecté les obligations déterminées dans les contrats d’investissement signés avec les clients, car depuis décembre de l’année dernière, elle retarde les paiements qu’elle aurait dû effectuer mensuellement.
La liste des accusations portées contre les propriétaires de Braiscompany se poursuit avec la violation de l’article 296 de la loi n° 2.848, qui traite du faux document. L’article en question énonce qu’est un délit le fait de « falsifier, fabriquer ou altérer : I – le sceau public destiné à authentifier les actes officiels de l’Union, de l’Etat ou de la Commune ; II – sceau ou enseigne attribué par la loi à une personne de droit public, ou autorité, ou enseigne publique d’un notaire ».
Braiscompany a déjà été dénoncé dans le passé pour avoir menti sur ses liens avec l’Association brésilienne des entités financières et des marchés de capitaux (ANBIMA). En 2020, l’entité a dû démentir publiquement Braiscompany, qui prétendait avoir le sceau ANBIMA. Non seulement l’entreprise n’était pas membre, mais elle n’adhérait pas non plus aux codes de bonnes pratiques d’ANBIMA.
Les trois autres crimes possibles du couple sont basés sur la loi n ° 7 492, qui traite des crimes contre le système financier national. Le mandat d’arrêt contient des violations des articles 4, 7 et 16 de la loi.
L’article 4 stipule que c’est un crime de gérer frauduleusement une institution financière, avec l’art. 7° Condamnant l’émission, l’offre ou la négociation d’obligations ou de valeurs mobilières sans enregistrement préalable de l’émission auprès de l’autorité compétente.
L’article 16, d’autre part, établit que c’est un crime d’exploiter, sans autorisation en bonne et due forme, une institution financière, y compris la distribution de valeurs mobilières ou de devises étrangères.
Braiscompany n’a jamais été autorisée par la Commission des valeurs mobilières (CVM) ou la Banque centrale à lever et gérer l’argent des investisseurs. L’utilisation de Bitcoin pour déplacer les fonds des clients était même considérée par d’anciens employés comme une stratégie d’entreprise pour tenter d’échapper à l’examen minutieux des régulateurs.
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