Le rapport annuel sur le blanchiment d’argent des crypto-monnaies publié par Chainalysis a révélé une baisse significative des activités illicites au cours de l’année dernière. Selon la société d’analyse blockchain, cette baisse est en partie due à la réduction du volume des échanges de cryptomonnaies.
De plus, le développement de méthodes plus sophistiquées par des groupes menaçants comme le groupe Lazarus pour éviter la détection a contribué à ce déclin.
Selon les données de Chainalysis, en 2023, 22,2 milliards de dollars américains ont été blanchis via les crypto-monnaies. Il s’agit d’une baisse considérable par rapport aux 31,5 milliards de dollars de l’année précédente.
Cette diminution a été encore plus prononcée que la diminution des volumes de transactions. Cela indique que d’autres facteurs, outre la simple baisse du marché, peuvent avoir contribué à la réduction des activités illicites.
Blanchiment d’argent en crypto-monnaie
Seulement environ 1 % de tous les blanchiments d’argent ont utilisé des crypto-monnaies, comme le note un rapport Deloitte de juin 2023. Le document estime la valeur totale des fonds illicites blanchis à environ 2 000 milliards de dollars par an.
Par ailleurs, un changement de stratégie a été observé concernant les méthodes utilisées pour blanchir de l’argent avec les cryptomonnaies. En 2023, l’utilisation des ponts blockchain et des services de jeux de hasard a augmenté. Parallèlement, en 2021, le recours à des types de services illicites et à des échanges centralisés s’est accru.
Le rapport a également souligné la croissance de la part des fonds illicites destinés aux protocoles de finance décentralisée (DeFi), principalement attribuée à l’augmentation de la valeur totale verrouillée (TVL) de DeFi au cours de la période.
Cependant, la transparence inhérente de DeFi en fait souvent un mauvais choix pour cacher les mouvements de fonds, comme le note Chainalysis.
Le groupe Lazarus change de stratégie
Le rapport mentionnait spécifiquement le groupe Lazarus, un groupe menaçant basé en Corée du Nord. Le groupe adapterait ses stratégies de blanchiment d’argent pour éviter d’être détecté. Le groupe a utilisé divers protocoles, notamment des mélangeurs comme YoMix et des ponts inter-chaînes, pour masquer l’origine des fonds volés et éviter d’être détectés.
Chainalysis a souligné que la croissance de YoMix et son adoption par le groupe Lazarus sont des exemples de l’adaptabilité d’acteurs sophistiqués pour trouver des services d’obscurcissement alternatifs.
Bien que les ponts gagnent en popularité grâce à la faveur du groupe Lazarus, la valeur des fonds envoyés aux mélangeurs depuis des adresses illicites a presque doublé pour atteindre 504,3 millions de dollars.
Enfin, la société a mentionné les efforts d’application de la loi et de réglementation. Cela inclut, par exemple, la sanction et la fermeture du mélangeur de crypto-monnaie Sinbad en novembre 2023 par le Département du Trésor des États-Unis en raison de liens présumés avec le groupe de hackers nord-coréen. Le site Web Sinbad avait alors été fermé par le FBI et les autorités néerlandaises et finlandaises.
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